Досье // Экономика // Россия // Отмывание денег
Международная группа по борьбе с отмыванием денег рекомендовала России активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия выступает главным образом как источник преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом. При этом суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо скромнее общих объемов компенсации ущерба, а необоснованное богатство конфискуют лишь в случаях значительных расхождений между официальными доходами и расходами.
19 декабря 2019 г. 12:28
:: Экономика
Вторая амнистия капитала понравилась российскому бизнесу
В отличие от прошлого раза спрос на амнистию огромный, узнали "Ведомости". Бизнес очень активен. Правда, его представители чаще хотят задекларировать иностранные счета и личные инвестиционные компании, а вот вернуть деньги в Россию по амнистии властям по-прежнему не удается.
20 июня 2018 г. 16:50
:: Экономика
Правительство РФ запретит снятие наличных с неименных банковских карт и электронных кошельков
В ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что "движение денег должно быть абсолютно прозрачным" и соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. "Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено", - заверил он.
12 октября 2017 г. 18:34
:: Экономика
Посольство РФ пытается установить личность и гражданство арестованного в Великобритании брокера Недзвецкого
Сообщившая о задержании брокера западная пресса называла его россиянином. Между тем в посольстве сообщили, что извещений от британской полиции о задержаниях россиян по этому делу не получали. В дипмиссии также отметили, что сам арест произошел давно, а "утечка" о нем - только в канун проведения в Лондоне антикоррупционного саммита.
11 мая 2016 г. 15:54
:: В России
Пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег
Ранее полиция лондонского Сити заявила об аресте 43-летнего брокера, не назвав его имени. Сообщалось, что его арест стал результатом расследования, начавшегося четыре месяца назад. Подозрения возникли у межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа.
11 мая 2016 г. 06:37
:: В мире
В лондонском Сити арестован россиянин, отмывавший деньги криминальной группировки и российской нефтяной компании
43-летний подозреваемый был задержан в прошлом месяце полицией лондонского Сити. Одновременно было арестовано 22 млн долларов на пяти счетах. В материалах расследования фигурируют российская нефтяная компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
10 мая 2016 г. 17:03
:: В мире
В Лондон потекли "горячие" российские деньги
Два специалиста Deutsche Bank выявили связь между аномалиями в платежном балансе Великобритании и увеличением оттока капитала из России. Менее чем за 10 лет в Великобританию перетекло почти 100 млрд фунтов "скрытого" капитала, причем значительную часть этой суммы отмывали российские инвесторы.
10 марта 2015 г. 13:54
:: Экономика
"Ведомости": в Кремле обсуждают налоговую амнистию капитала
Соответствующий законопроект описан в концепции бизнес-омбудсмена Бориса Титова, его будут обсуждать в четверг на совещании в администрации президента РФ. Амнистия может и не стать всеобъемлющей, и тогда чиновников и владельцев крупных активов от допросов не освободят.
26 february 2015 г. 10:41
:: Экономика
Из-за полной амнистии капиталов, обещанной Путиным, Россия может попасть в черный список FATF
Полная амнистия капитала, обещанная Владимиром Путиным в послании, может оказаться профанацией. При исполнении президентского обещания чиновники столкнулись с проблемой: такая амнистия противоречит принципам FATF, организации, противодействующей отмыванию преступных доходов. Отход от ее принципа грозит попаданием в черный список.
16 января 2015 г. 10:12
:: Экономика
Названы пять банков, через которые более 1 млрд долларов выведены за рубеж
МВД сообщило о раскрытии крупнейшей банковской схемы обналичивания: свыше 400 человек минимум через пять банков в течение пяти лет обналичили более 1 млрд долларов. "Ведомости" узнали, что основными банками, принимавшими участие в схеме, названы Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки "Окский", "Интеркапитал" и "Аспект".
09 июля 2013 г. 12:53
:: Экономика
За рубеж с начала нынешнего года выведено 1,5 трлн рублей
По сравнению с прошлым годом сомнительные платежи возросли в полтора раза. Рост незаконных финансовых операций эксперты связывают с ростом слабо контролируемых бюджетных расходов. Маршруты движения "теневых" средств пролегают через страны Таможенного союза, Балтии, Гонконг, Кипр, Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов.
09 июля 2013 г. 09:40
:: Экономика
Украсть или спрятать: эксперты спорят о причинах вывода российских денег на Кипр
Согласно исследованию, опубликованному в экономическом блоге Vox EU, Кипр стал главным придатком теневой российской экономики. С учеными не согласен обозреватель американского Forbes, считающий, что основная причина вывода денег - не отмывание средств, а защита их от коррупции.
18 июня 2013 г. 11:37
:: Экономика
Калмыцких инвалидов допросили в суде против покойного Магнитского
Инвалиды, выступившие в качестве свидетелей на процессе по делу почившего аудитора Hermitage Capital и здравствующего главы этого фонда Уильяма Браудера, уверили, что никогда не работали в компаниях, якобы подконтрольных британскому инвестфонду, помогая тому уклоняться от налогов, и даже не слышали о них.
24 мая 2013 г. 15:22
:: В России
Минфин: предлагаемый Счетной палатой налог на деньги в офшорах можно будет легко обойти
О предложении Счетной палаты ввести налог на операции с "налоговыми гаванями" рассказал депутатам Госдумы глава контрольного ведомства Сергей Степашин. По его словам, за счет этой меры бюджет может получить около 46 миллиардов долларов в год.
15 мая 2013 г. 17:27
:: Экономика
На волне "Виргиликс" бывший шеф Магнитского обвинил ФСБ в покровительстве офшорной коррупции
Джеймисон Файерстоун утверждает, что расхитителей бюджета РФ, в том числе разоблаченных Магнитским, поставляла на Виргинские острова российская компания GSL. А когда у нее из-за этого начались проблемы с независимыми юристами и аудиторами, коррумпированные правоохранители подсказывали ей, как отбиваться от неудобных вопросов.
09 апреля 2013 г. 14:37
:: В России
В суде опрошены первые свидетели: Магнитский нанес "ущерб бюджету на всех его уровнях"
Первой выступила Анастасия Герасимова, представитель Федеральной налоговой службы РФ. Вторым свидетелем стал коллега Магнитского и владелец компании Firestone Duncan Константин Пономарев. Герасимова сказала, что бюджету страны был причинен "ущерб на всех его уровнях", а Пономарев заявил, что сам разработал схему, которую Магнитский назвал незаконной. Мать Магнитского призвала СМИ не распространять ложные обвинения.
27 марта 2013 г. 18:57
:: В России
Фонд Hermitage Capital, на который работал Сергей Магнитский, прекратит работу в России
Фонд Уильяма Браудера Hermitage Capital, на который работал покойный юрист Сергей Магнитский, закрывается по решению управляющей компании HSBC. Сам Браудер считает, что фонд слишком мал для жизнеспособного предприятия.
27 марта 2013 г. 09:39
:: Экономика
Из России за десять лет незаконно вывезли 152 млрд долларов
Россия вошла в пятерку лидеров по незаконному выводу капитала за десять лет среди развивающихся стран. По данным организации Global Financial Integrity, из страны за это время было неофициально вывезено 152 млрд долларов "грязных денег". Лидером оказался Китай, откуда только в 2010 году произошел втрое больший отток средств.
19 декабря 2012 г. 11:56
:: Экономика
Компании обяжут раскрывать банкам всю цепочку собственников
Росфинмониторинг придумал, как заставить компании раскрыть владельцев. Банки, риэлторы, страховщики, на которых распространяется закон о легализации, станут информаторами ведомства в борьбе с отмыванием доходов.
28 августа 2012 г. 09:46
:: Экономика