По данным американских властей, участники мошеннической схемы с марта 2010 по октябрь 2013 года использовали похищенную информацию с кредитных и дебетовых карт для покупки с целью дальнейшей перепродажи мобильных устройств, фото- и видеоаппаратуры, компьютеров и другой техники на общую сумму около 427 тысяч долларов.
По версии следствия, Светличный и его сообщники также торговали похищенной ими информацией.
Планируется, что приговор россиянину будет объявлен 3 июня. Ему может грозить тюремное заключение сроком более 20 лет. Обвинения Светличному были предъявлены в мае 2014 года.