Досье // Экономика // Банки // Зарубежные банки

UniCredit выплатит США 1,3 млрд долларов за нарушение санкций По версии американского следствия, отделения UniCredit Bank в Австрии, Италии и Германии в период с 2007 по 2011 год "осуществили более 2 тыс. платежей на общую сумму более 500 млн долларов через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ". 15 апреля 2019 г. 23:09 :: Экономика
Банк Societe Generale заплатит США 1,34 млрд долларов за нарушения режима американских санкций Такую сумму французский финансовый конгломерат в общей сложности выплатит ФРС, Минфину и Минюсту США, а также штату Нью-Йорк, чтобы избежать ответственности за нарушение санкций против Кубы, Ирана и Судана. 19 ноября 2018 г. 23:09 :: Экономика
Российские миллионеры доверяют отечественным банкам только треть своих сбережений Совокупный размер активов более 30 тысяч россиян, обладающих минимум одним миллионом долларов на своих счетах, составляет 455 миллиардов долларов, при этом 315 миллиардов из них хранятся за рубежом. Это связано как с ростом курса доллара, так и с внутрироссийскими рисками, включая санкции и риторику правительства по их поводу. 31 октября 2018 г. 10:35 :: Экономика
Кипрские банки разрешили россиянам вывести деньги со счетов, замороженных из-за американских санкций Они также рекомендовали российским гражданам выполнять транзакции не в долларах США, а в других валютах - во избежание сложностей на стороне американского банка-корреспондента. 14 сентября 2018 г. 17:03 :: Экономика
UniCredit и Societe Generale могут объединиться Пока никаких формальных предложений не сделано, итальянский и французский банки изучают возможность такой комбинации. Обсуждение возможной сделки находится на ранней фазе, рассказали источники газеты The Financial Times. 04 июня 2018 г. 16:08 :: Экономика
Американские регуляторы за десять лет оштрафовали банки мира на 243 млрд долларов Лидером по уплаченным штрафам и компенсациям после финансового кризиса 2008 года является Bank of America. Из числа иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland. 21 february 2018 г. 13:00 :: Экономика
Банки в Европе ужесточили контроль над счетами состоятельных россиян Там начали обновлять сведения о клиентах в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов. Средства тысяч клиентов из России (и не только) могут оказаться заблокированными. 06 february 2018 г. 12:55 :: Экономика
Зарубежные кредиты российским компаниям, банкам, гражданам и государству выросли впервые за четыре года Это, как говорят эксперты, один из признаков оживления экономики. Трансграничное кредитование - совокупная задолженность резидентов РФ по всем возможным инструментам (займы, долговые ценные бумаги, депозиты) перед банками 30 стран, данные из которых поступают в Банк международных расчетов. 20 октября 2017 г. 10:28 :: Экономика
Шведская банковская группа Nordea третий год пытается уйти из России Если покупатель так и не найдется, то, по данным "Ведомостей", вместо полноценной сделки банк просто продаст портфель корпоративных кредитов, оценивающийся в 116,3 млрд рублей. Зимой Nordea уже продала свой портфель розничных кредитов стоимостью 16 млрд рублей. 19 сентября 2017 г. 12:30 :: Экономика
Банк Intesa оштрафовали в США за обход санкций против Ирана Как установило Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк, в 2002-2006 годах через отделение итальянского банка были проведены тысячи незаконных операций на общую сумму 11 млрд долларов, в частности сделки в обход санкций против Ирана. В России банк известен давними связями с "Роснефтью". 16 декабря 2016 г. 12:07 :: Экономика
Банк британской королевы вновь уличили в отмывании денежных средств Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) обвинило местное отделение банка Coutts в нарушении закона о противодействии отмыванию денег и оштрафовало его на 2,4 млн сингапурских долларов (1,6 млн долларов США). Аналогичные нарушения выявлены в филиале еще одного британского банка - Standard Chartered Bank. 02 декабря 2016 г. 11:16 :: Экономика
Центробанк Чехии отобрал лицензию у банка с российским капиталом Речь идет о "Европейско-Российском банке" - первом банке с частным российским капиталом, получившем в свое время новую банковскую лицензию на территории ЕС. Крупнейшим акционером ЕРБ является председатель правления Роман Попов, еще 7,29% акций владел российский "ПЧРБ банк", в котором кредитовалась Марин Ле Пен. 24 октября 2016 г. 17:12 :: Экономика
МВФ назвал Deutsche Bank главным носителем системных рисков для мировых финансов Это не значит, что Deutsche Bank - самый проблемный банк в мире, чей коллапс приведет к глобальному краху. Просто, если он рухнет, за ним последует больше всего игроков финансового рынка. Аналогичные проблемы МВФ видит у британского HSBC и швейцарского Credit Suisse. 30 июня 2016 г. 16:37 :: Экономика
Societe Generale закрывает счета российских дипломатов в Париже Об этом сообщил анонимный источник в российских дипломатических кругах агентству РИА "Новости". Источник думает, что французский финансовый конгломерат, видимо, опасается мер со стороны США. Комментарии от финансовой организации пока не поступили. 10 июня 2016 г. 16:25 :: Экономика
Прачечная закрывается: россияне все больше рискуют своими сбережениями за рубежом Банки Латвии уже отказываются от работы с некоторыми клиентами, вводят требования минимального остатка на счетах и ограничения на работу с долларами, пишет российский Forbes. Проверки начались и в других странах, которые активно используются россиянами для хранения капитала. 10 июня 2016 г. 11:39 :: Экономика
Санкции РФ не затронут турецкие банки, сообщили источники Такие сведения банкам передала Турецкая банковская ассоциация. При этом она получила их от DenizBank - дочерней структуры российского "Сбербанка" в Турции. 08 декабря 2015 г. 09:38 :: Экономика
За отмывание денег в России Deutsche Bank грозит многомиллиардный штраф Spiegel утверждает, что сумма штрафных санкций по делам, которые расследуют уже в четырех странах, может составить около 4 млрд долларов. "Зеркальные сделки" могли помочь российским клиентам обойти режим санкций. Самый крупный штраф может быть назначен в США. 14 августа 2015 г. 02:58 :: Экономика
Бывший генсек НАТО Расмуссен стал консультантом Goldman Sachs Ключевая задача нового советника на ближайшее время - объяснить согражданам-датчанам и местным политикам причину участия инвестбанка в датском энергетическом гиганте DONG Energy, так как в королевстве многие эту сделку считают несправедливой. 05 августа 2015 г. 15:17 :: Экономика
Власти Италии заподозрили Bank of China в отмывании денег В число 297 потенциальных обвиняемых входят 4 топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные в массе своей - китайцы, проживающие в Италии. Итальянские обозреватели предполагают, что легализация средств укрепила экономические позиции китайской мафии. 22 июня 2015 г. 12:00 :: Экономика
В Deutsche Bank снова прошли обыски В банке подтвердили факт проведения обыска, подчеркнув, что обвинения против сотрудников не выдвигались. На днях сопредседатели правления банка Юрген Фичен и Аншу Джейн покинули свои посты из-за подозрения в возможном отмывании средств российскими клиентами. 09 июня 2015 г. 17:25 :: Экономика