Досье // Экономика // США // Разоблачения

Саудовская Аравия и ОАЭ вложатся в фонд, создаваемый дочерью Трампа Фонд нацелен на предоставление женщинам-предпринимателям финансовой поддержки в форме капитала и доступа к сетевым и финансовым рынкам. В ходе предвыборной кампании Трамп подвергал жесткой критике Хиллари Клинтон за то, что ее благотворительный фонд финансирует Саудовская Аравия. 22 мая 2017 г. 11:54 :: Экономика
В США впервые предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами хакерам - украинцам и россиянам Власти США раскрыли личности всех обвиняемых по делу об инсайдерской торговле. В иске регулятора SEC - 32 ответчика, в том числе пять россиян и пять московских фирм. Хакеры воровали инсайдерские сведения корпораций и зарабатывали на продаже ценных для рынка данных. 13 августа 2015 г. 09:38 :: Экономика
"Ведомости" рассказали о "петербургском следе" в деле о "любимом банке криминального мира" Уничтожив "любимый банк криминального мира" - платежную систему Liberty Reserve, американские власти заподозрили, что у нее были партнеры в России - одна из девелоперских компаний Санкт-Петербурга. Создателем этой системы является Артур Будовский, который был задержан на Коста-Рике по обвинению в отмывании денег. 22 июля 2013 г. 13:02 :: Экономика
Налоговики тратили бюджетные деньги на вино и порно, выявило расследование в США Проверка, проведенная в IRS - Налоговой службе США выявила серьезные злоупотребления: сотрудники тратили деньги со служебных кредитных карт на вино, плюшевые игрушки и порнофильмы. 26 июня 2013 г. 12:15 :: Экономика
Каждая четвертая американка жалуется на домогательства на рабочем месте В США снизилось число обвинений в харрасменте, но до сих пор каждый шестой американец утверждает, что он был жертвой сексуальных домогательств. В этом готовы признаться 24% женщин и 9% мужчин. 16 ноября 2011 г. 14:49 :: Экономика
С бывшего аналитика Moody's требуют 35 млн долларов за торговлю инсайдом Дипа Шаха обвиняют в том, что в 2009 году он продавал конфиденциальную информацию о поглощениях. Его связывают с делом инвестиционного фонда Galleon Group, также запятнанного обвинениями в торговле инсайдом. 25 августа 2011 г. 15:24 :: Экономика
Сотрудницы сети магазинов Wal-Mart могут разорить ее иском о дискриминации женщин Миллион сотрудниц крупнейшей в мире сети магазинов Wal-Mart подали на нее иск. Они требуют многомиллиардной компенсации за дискриминацию на рабочем месте по половому признаку. 27 апреля 2010 г. 17:08 :: Экономика
BHP Billiton повинилась, признав факты коррупции После громких коррупционных скандалов с компаниями Daimler, Hewlett Packard, Rio Tinto повиниться поспешил австралийско-британский горно-металлургический гигант BHP Billiton. Компания призналась, что ее сотрудники замешаны в скандалах со взятками. 22 апреля 2010 г. 10:32 :: Экономика
Экс-министр финансов Генри Полсон обвиняет Россию в попытке "подорвать" экономику США накануне кризиса Глава американского Минфина в свои мемуарах утверждает, что еще до начала кризиса Москва предлагала Пекину избавиться от облигаций компаний Fannie Mae и Freddie Mac, чтобы потопить американских гигантов ипотечного кредитования. Если бы сделка состоялась, то виновником кризиса могла бы стать Россия. 01 february 2010 г. 08:34 :: Экономика
На Уолл-стрит в преддверии 1 апреля в очередной раз "арестовали мошенника из будущего" Некто Эндрю Карлсин совершил подряд 126 высокорискованных сделок, и каждый раз оказывался в огромном выигрыше. СМИ сообщили, что, по признанию самого персонажа, он гость из будущего, и знает о колебаниях курса акций на 200 лет вперед. Как оказалось, подобный розыгрыш уже вошел в традицию накануне "дня дураков". 30 марта 2009 г. 17:28 :: Экономика
Обама обрушился с резкой критикой на крупнейшего получателя госпомощи - страховщика AIG Поводом для резкой критики американского президента стала программа выплаты бонусов стоимостью 165 миллионов долларов топ-менеджерам American International Group (AIG), страховой компании, получившей уже 180 миллиардов долларов госпомощи. 17 марта 2009 г. 10:53 :: Экономика
Бывший вице-президент Morgan Stanley отказался признать себя виновным в хищениях По данным следствия, Ричард Гаравента присвоил более чем 2,5 млн долларов из казны инвестиционного банка. Всего против него выдвинуты обвинения по 43 пунктам. В том случае, если он будет признан виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы. 18 february 2009 г. 06:26 :: Экономика
Богатые россияне, вложившиеся в австрийский банк, могут быть в числе пострадавших от "пирамиды Мэдоффа" Bank Medici, который из-за финансовых потерь несколько дней назад взяло под управление австрийское правительство, вложил в компанию Мэдоффа, который обвиняется властями США в мошенничестве, в общей сложности 2,1 млрд долларов денег клиентов. Часть этой суммы принадлежала "российским олигархам". 07 января 2009 г. 17:17 :: Экономика
Власти США собирают информацию о посредниках Бернарда Мэдоффа Богатые инвесторы, благотворительные фонды и банки уже сообщили об убытках в 30 млрд долларов, которые им принес хедж-фонд Мэдоффа, а сам финансист оценивает потери своего бизнеса в 50 млрд долларов. 29 декабря 2008 г. 11:30 :: Экономика
Forbes: рейтинг финансовых мошенников возглавляет "строитель пирамид" Бернард Мэдофф Мэдофф возглавлял фирму, которая оказывала посреднические услуги участникам фондового рынка. Рухнувшая финансовая пирамида погребла под собою тысячи мелких и крупных вкладчиков по всему миру. 25 декабря 2008 г. 16:09 :: Экономика
Генпрокуратура Нью-Йорка начинает расследование недобросовестных операций на фондовой бирже Причем расследование будет касаться не только спекулятивной практики в отношении обанкротившегося инвестиционного банка Lehman Brothers и перешедшей в собственность государства AIG, но и Morgan Stanley с Goldman Sachs. 19 сентября 2008 г. 01:21 :: Экономика
Американские чиновники получали взятки от нефтяных и газовых компаний Внутреннее расследование выявило, что Shell и Chevron организовывали сексуально-наркотические вечеринки для сотрудников Бюро полезных ископаемых министерства внутренних дел. Кроме того, чиновники получили взяток на 4 млрд долларов. 11 сентября 2008 г. 17:07 :: Экономика
В США предъявлены обвинения 11 подозреваемым в воровстве 40 миллионов номеров кредитных карт 11 подозреваемых, среди которых граждане США, Белоруссии, Украины, Эстонии и Китая, украли 40 миллионов номеров кредитных и дебитных карт, сведений о банковских счетах и паролях. Эту информацию они потом продавали. 06 августа 2008 г. 16:18 :: Экономика
La Repubblica: аферист, выдававший себя за представителя Ватикана, арестован Молодой итальянец жил как набоб и заставил поверить Нью-Йорк и супругов Клинтон, что он является финансовым директором Ватикана. И теперь ему грозит 225 лет тюрьмы. 25 июня 2008 г. 16:30 :: Экономика
В США более 400 человек арестованы ФБР по обвинениям в мошенничестве с ипотечными кредитами ФБР начало массовые аресты подозреваемых по делу о махинациях на рынке ипотечного кредитования. Задержанные сотрудники крупных банков могут быть виноваты во множестве случаев мошенничества. 23 июня 2008 г. 12:35 :: Экономика