По версии следствия, Любинин вступил в сговор с первым вице-президентом ООО "ЮКОС-Москва" Михаилом Трушиным и исполняющим обязанности управляющего делами компании Алексеем Курциным, которые ранее уже были осуждены Таганским районным судом. С их помощью Любинин якобы лично похитил 20 миллионов рублей, общая же сумма ущерба составляет 465 миллионов.
В Генпрокуратуре считают, что преступная группа переводила денежные средства на подставные счета специально созданных или уже существовавших общественных организаций и фондов благотворительной помощи, открытых в банках Тулы, Калуги, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Иванова, Волгограда, города Родники Ивановской области, Ижевска, Владимира, Нефтекамска, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы.
По некоторым данным, Любинин в настоящее время находится за границей. Впрочем, в тюрьме не сидит и его предполагаемый сообщник Трушин, получивший политическое убежище в Великобритании. А вот Курцин находится в колонии, где ему придется провести 12,5 лет.
По версии следователей и российских судов, деньги ЮКОСа присваивали не только вышеуказанные лица. К примеру, в марте 2011 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения условно гендиректора и главного бухгалтера ООО "Интеллект" Олесю Горбачеву по обвинению в хищении порядка полумиллиарда рублей у ОАО "Томскнефть ВНК", бывшей дочерней компании ЮКОСа.
По данным следствия, в 2005-2006 годах Горбачева совместно с бывшим управляющим "Томскнефти ВНК" Сергем Шимкевичем и соучредителем ГК "Интеллект" адвокатом Андреем Николаевым-Полыновским совершила хищение и последующую легализацию денежных средств, принадлежащих "Томскнефть-ВНК" в размере свыше 462 миллионов рублей.
Следствие выяснило, что несколькими траншами деньги перевели ООО "Группа компаний "Интеллект" под видом оказания юридических и консультационных услуг "Томскнефти ВНК" по делам о налоговых спорах. Суд пришел к выводу, что на самом деле никаких услуг "Томскнефти" ГК "Интеллект" не оказала, а заключенные фирмами сделки были фиктивными.
Похищенные соучастниками деньги были в 2006 году отмыты через 13 подконтрольных ГК "Интелект" компаний, большинство из которых оформлялось по утерянным паспортам. С ними также были заключены фиктивные соглашения на оказание юридических услуг и покупку стройматериалов.
Вслед за Горбачевой к 13 годам заключения был приговорен Шимкевич, в то время как Николаев-Полыванский успел скрыться за границей.