По его словам, Горбачева признана виновной по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 (пособничество в присвоении) УК РФ, ч.3 ст.174 прим. (легализация) УК РФ. Ей было назначено наказание в виде пяти лет заключения условно с испытательным сроком на пять лет.
По данным следствия, в 2005-2006 годах обвиняемая совместно с бывшим управляющим "Томскнефти ВНК" Сергем Шимкевичем и соучредителем ГК "Интеллект" адвокатом Андреем Николаевым-Полыновским, совершила хищение и последующую легализацию денежных средств, принадлежащих "Томскнефть-ВНК" в размере свыше 462 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Дело первого также слушается в Дорогомиловском суде, но другим судьей. Второму обвинение предъявлено заочно - юрист успел скрыться за границей.
Дворак сообщил, что Горбачева полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. "По ходатайству обвиняемой уголовное дело рассматривалось в особом порядке, то есть, без изучения доказательств и допроса свидетелей", - сказал он. Согласно закону, стороны, в случае несогласия с приговором могут обжаловать его в течение десяти дней в вышестоящей инстанции, в данном случае - в Мосгорсуде.
Денежные средства - 462 млн 108 тысяч рублей - были похищены у "дочки" ЮКОСа с ноября 2005 года по июнь 2006 года. Несколькими траншами деньги перевели ООО "Группа компаний "Интеллект" под видом оказания юридических и консультационных услуг "Томскнефти ВНК" по делам о налоговых спорах. Суд пришел к выводу, что на самом деле никаких услуг "Томскнефти" ГК "Интеллект" не оказала, а заключенные фирмами сделки были фиктивными, сообщает BFM.
Суд констатировал, что члены организованной преступной группы прекрасно понимали, что всю работу фактически выполнят сотрудники правового и налогового управления "Томскнефти ВНК", а деятельность "Интеллекта" сведется к курьерско-секретарскому обеспечению работников "дочки" ЮКОСа во время их командировок в столицу.
Приговор гласил, что многомиллионные хищения члены организованной группы замаскировали, оговорив в заключенных соглашениях так называемый "гонорар успеха", составляющий определенный процент от суммы налоговых претензий, предъявленных к "Томскнефти ВНК" (они в то время насчитывали несколько миллиардов рублей).
Похищенные соучастниками деньги были в 2006 году отмыты через 13 подконтрольных ГК "Интелект" компаний, большинство из которых оформлялось по утерянным паспортам. С ними также были заключены фиктивные соглашения на оказание юридических услуг и покупку стройматериалов, указал суд.
В приговоре говорилось, что Горбачева подписывала фиктивные договоры с "Томскнефтью ВНК", а также платежные и другие документы по указанию своего непосредственного начальника - Николаева-Полыновского, который и вовлек ее в совершение хищений и отмывание денег. "Последний руководил заключением фиктивных соглашений с ОАО "Томскнефть ВНК" и подыскивал компании, через которые осуществлялась легализация имущества", - сказал судья.
это не первый случай, когда осуждаются руководители фирм, причастных к разворовыванию средств ЮКОСа. Так, в июле 2010 года за хищение и легализацию 217 млн рублей, принадлежавших нефтяной компании, директора тульских ООО ИК "Гонкар" Юрий Волков и ООО "Секретарское бюро "Аудиенция" Анна Тучкина получили 5,5 и 5 лет лишения свободы соответственно. Привокзальный суд Тулы пришел к выводу, что они украли деньги ЮКОСа под видом оказания благотворительной помощи различным организациям. Позже Тульский областной суд постановил считать назначенное Тучкиной наказание условным.
За аналогичные преступления в декабре 2005 года Лефортовским судом Москвы был осужден исполнявший обязанности управделами НК ЮКОС Алексей Курцин. Суд признал его виновным в хищении и отмывании 342 млн рублей. Впоследствии Курцин еще дважды предстал перед судом и был в общей сложности осужден на 12,5 лет.