Досье // США // Криминал // Мошенничество

В США задержали совладельца брендов "Довгань" и "Смак" Германа Лиллевяли, создавшего в России финансовую пирамиду По данным РБК, бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. По версии российского следствия, Лиллевяли расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. В числе инвесторов называют Никиту Михалкова, вратаря Гильерме, топ-менеджеров "Русала". 13 октября 2020 г. 10:29 :: Экономика
В США задержали россиянина, обманувшего американских стариков на 30 млн долларов По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Денис Сотников убеждал американских инвесторов, в основном пожилых людей, покупать фиктивные депозитные сертификаты. Потерпевшими значатся не менее 70 человек. Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы или крупный штраф. 14 марта 2020 г. 16:55 :: В мире
Минюст США рассказал о схеме "проталкивания" в лучшие вузы страны детей знаменитостей за взятки в сотни тысяч долларов Уильям Сингер - руководитель компании по подготовке к поступлению в университеты - занимался подтасовкой при сдаче тестов SAT и ACT, которые учитывают американские колледжи при наборе студентов. Кроме того, он показывал тренерам вузов постановочные фото детей, чтобы тех приняли как спортсменов. 13 марта 2019 г. 16:05 :: В мире
Американского политтехнолога Эрикссона, с которым встречалась Бутина, обвинили в мошенничестве По версии обвинения, Пол Эриксон с 1996 года по август 2018 года обманывал инвесторов, предоставлявших средства для его компаний Compass Care и Investing with Dignity, а также для еще одного неназванного предприятия. Предъявленные ему обвинения не связаны с делом Марии Бутиной, но он переводил средства в университет, где она училась. 07 february 2019 г. 11:41 :: В мире
В США официально обвинили в отмывании денег и мошенничестве бывшего замглавы Военторга, скопившего на дележе бюджетных денег 150 млн долларов Как считает следствие, в период между 2010 и 2012 годами Леонид Тейф, работая в Военторге, участвовал в коррупционных схемах. Подрядчиков, выполнявших заказы Минобороны, он обязывал отдавать ему и его подельникам часть денег, которые те получат от ведомства. Таким образом ему удалось скопить более чем приличную сумму. 14 декабря 2018 г. 16:06 :: В мире
В США предъявили обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье" Им вменяют кибермошенничество, налоговые махинации, отмывание денег и другие преступления, совершенные в рамках преступной схемы с участием регистратора офшоров Mossack Fonseca & Co. Трое обвиняемых уже под стражей, один пока находится на свободе. 05 декабря 2018 г. 09:08 :: В мире
Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказался признать вину в мошенничестве. У здания суда в него бросили российский флаг Пол Манафорт, которого обвиняют в незаконной лоббистской деятельности, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях, вновь заявил о своей невиновности и потребовал суда присяжных. Очередное заседание суда по его делу пройдет в июле. 09 марта 2018 г. 11:03 :: В мире
Экс-советник Трампа Гейтс пошел на сделку со спецпрокурором Мюллером Еще недавний соратник президента США в пятницу признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против страны. Предполагается, что благодаря сделке со следствием Гейтсу грозит от 57 до 71 месяца лишения свободы. 23 february 2018 г. 23:59 :: В мире
СМИ: зятя совладельца "Альфа-банка" обвинили в даче ложных показаний ФБР Обвинения связаны с делом бывших соратников Дональда Трампа, которые, по версии следствия, отмывали деньги на Украине, скрывая платежи от американских властей. Адвокат Алекс ван дер Цван, которого СМИ называют зятем Германа Хана, скрыл свои контакты с фигурантами расследования, а также уничтожил одну из улик. 20 february 2018 г. 19:39 :: В мире
В Индиане супруги похитили 1 млн долларов у Amazon, используя схему с заменой бракованного товара Зарегистрировав в интернете сотни фальшивых аккаунтов, супруги покупали в интернет-магазине Amazon электронику, а потом просили заменить товар. При этом мошенники не торопились возвращать "брак", а продавали его через посредника. 03 октября 2017 г. 14:40 :: Криминал
В США "нигерийского жениха" приговорили к 115 годам тюрьмы за мошенничество Группа нигерийцев около 15 лет промышляла сетевым мошенничеством. Через интернет преступники знакомились с потерпевшими и начинали с ними романтические отношения. Войдя в доверие, злоумышленники пользовались деньгами или персональными данными жертв. 29 мая 2017 г. 18:39 :: Криминал
В США осуждена аферистка, заработавшая миллион на покупке дорогих сумок и возврате в магазины китайских подделок К 33 месяцам тюрьмы была приговорена 41-летняя Препитча Сматсорабуд, которая несколько лет покупала в американских магазинах дорогие брендовые сумки, затем возвращала вместо оригиналов китайские подделки, а оригиналы продавала в соцсетях. При обыске у нее было найдено 572 сумки люксовых брендов, еще сотни она продала в соцсетях. 30 декабря 2016 г. 09:39 :: Криминал
В Вирджинии арестован лжедоктор, которого "дух предпринимательства" заставил обманывать старушек Уильям Робинсон заявил журналистам, что арест стал результатом недоразумения. Он утверждал, что его внук прошел обучение в онлайн-школе холистической медицины и никогда не выдавал себя за врача, практикующего классическую медицину. Однако 18-летний Лав-Робинсон осмотрел переодетого полицейского и дал ему медицинские рекомендации. 12 сентября 2016 г. 11:23 :: Криминал
Брат террориста из Сан-Бернардино и две россиянки не признали вину в брачной афере Сайед Рахиль Фарук и его жена Татьяна Фарук были отпущены из-под стражи под залог в 25 тыс. долларов и 35 тыс. долларов соответственно. Сестра Татьяны Фарук Мария Черных также скоро должна выйти на свободу. По словам ее адвоката, она подала прошение о получении убежища. 29 апреля 2016 г. 09:28 :: В мире
Дипломаты РФ помогут задержанной в США россиянке, связанной с террористами из Сан-Бернардино Генконсульство РФ в Сан-Франциско установило контакт с правоохранительными органами США и с Марией Черных. Ее подозревают в брачной афере: ради гражданства США она вступила в брак с Энрике Маркесом, который подозревается в поддержке террористов из Сан-Бернардино. 29 апреля 2016 г. 01:08 :: В мире
Две россиянки арестованы по делу о стрельбе в Сан-Бернардино Задержанные обвиняются в заговоре, брачной афере и лжесвидетельстве. Одной из россиянок грозит до 25 лет тюрьмы за заключение фиктивного брака. В этом ей помогали родственники террориста. 28 апреля 2016 г. 22:28 :: В мире
Американский банкир инсценировал собственное убийство, испугавшись дорогостоящей судебной тяжбы Спектакль разыграл на судне в Атлантике 45-летний банкир Ричард Орн. Вымазав арендованную лодку кровью, он доплыл до побережья соседнего штата и перешел на нелегальное положение. Через несколько дней беглого банкира удалось задержать. Теперь ему грозит 10-летний срок лишения свободы. 03 марта 2016 г. 15:54 :: Криминал
В Нью-Йорке мошенник Русский Майк, судимый за крупнейшую аферу с медстраховками, приговорен к 15 годам тюрьмы Михаил Землянский (Русский Майк) руководил бандой, в которую входили русскоязычные мошенники. За пять лет злоумышленники причинили ущерб на 36 миллионов долларов. Самого Русского Майка прокуратура характеризовала как патологически жадного человека, но близкие называют его щедрым филантропом, помогавшим людям после урагана "Сэнди". 01 february 2016 г. 16:55 :: Криминал
В США онкологу, который ложными диагнозами обрек на мучения или смерть больше 500 пациентов, грозит 175 лет тюрьмы 50-летний доктор Фарид Фата убеждал пациентов проходить курсы лучевой терапии и "химии" даже в том случае, если они были здоровы. Путем "беспощадного лечения" врач заработал за два года не меньше 35 миллионов долларов, полученных в виде страховых выплат. 09 июля 2015 г. 10:17 :: Криминал
В США суд приговорил к шести годам тюрьмы помощницу "афериста века" Мэдоффа 53-летняя Джоан Крупи стала последней из пяти сотрудников Бернарда Мэдоффа, получивших тюремный срок. На прошлой неделе четверо его помощников получили от 2,5 до 10 лет лишения свободы. Все приговоренные по решению суда до конца жизни будут выплачивать штраф в размере более 150 млрд долларов. 16 декабря 2014 г. 07:47 :: В мире