NEWSru.com :: Досье :: Мошенничество

ФСБ задержала бывшего совладельца Spar Аллахверди Абдулаева, подозреваемого в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка По версии следователей, топ-менеджеры ООО "ТД Интерторг", которому принадлежала сеть супермаркетов Spar, предоставили банку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии организации. После этого они получили кредиты на 8,65 миллиарда рублей. 10 марта 2021 г. 16:35 :: В России

Полиция предупредила о новом способе мошенничества на кассах супермаркетов К покупателю в очереди подходит человек и предлагает оплатить его покупки картой, а деньги просит вернуть наличными. Якобы не работает банкомат, а наличные нужны срочно. Карта, которой он пользуется - краденая. 17 ноября 2020 г. 11:17 :: В России

Полковнику Хизриеву, покупавшему в Москве за $2 млн должность главы МВД Дагестана, грозит 9 лет. Но основную вину возложили на женщину На процессе по делу о предполагаемой группе московских решальщиков и их клиентов прошли прения сторон. Защита требовала оправдать офицера Хизриева, так как его оговорил решальщик Гор Чудопалов, присвоивший деньги, взятые в долг. Единственная женщина в этом деле оказалась крайней, хотя именно она заявила в полицию об исчезновении денег. 01 октября 2020 г. 23:01 :: В России

СК по поручению Бастрыкина занялся возможным мошенничеством экс-адвоката Пашаева с квартирой в Москве Начата доследственная проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, Пашаев, якобы, "обманным путем прописался" в московской квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь. Пашаев уже заявил о своей непричастности к хищению квартиры. 21 сентября 2020 г. 21:01 :: В России

СМИ сообщили об обысках в Федеральной таможенной службе По данным "Интерфакса", следственные действия проходят в рамках уголовного дела, однако о каком именно деле идет речь, неизвестно. РЕН ТВ сообщает, что речь идет о мошенничестве, Под подозрение попали начальник Управления таможенных расследований и дознания, его заместитель и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен. 23 декабря 2019 г. 15:59 :: В России

Генерал ФСБ из расследований Голунова заявил о возможных связях судей с рейдерством из-за дела юриста, которого называют "вторым Магнитским" Начальник УФСБ по Москве Алексей Дорофеев считает, что арестованный по делу о мошенничестве юрист Кантемир Карамзин тесно связан с московскими судьями, что помогает ему избегать уголовного преследования. Сам Карамзин называет Дорофеева главным интересантом своего ареста, действующим по заказу двух представителей строительного бизнеса. 28 сентября 2019 г. 18:26 :: В России

Бывшего первого замглавы Спецстроя приговорили к восьми годам колонии за мошенничество и взятки Александр Загорулько проходил по делу о хищениях на ряде военных объектов. К примеру, на ремонт военного городка "Чернышевские казармы" на Большой Серпуховской улице в Москве из бюджета пошло в 825 миллионов рублей, хотя в реальности он стоил 400 миллионов. 07 марта 2019 г. 14:40 :: В России

Глава сети ресторанов "Тарас Бульба" признал вину в неуплате налогов на 2 миллиарда рублей Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы бизнесмена Юрия Белойвана, заявил, что его подзащитный готов компенсировать государству ущерб, установленный в ходе следствия. Ранее в рамках уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более миллиарда рублей. 04 february 2019 г. 12:00 :: Криминал

Мосгорсуд отправил на пересмотр решение об аресте бывшего главы НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский обвиняется в хищении средств госкорпорации "Роскосмос" в размере 330 млн рублей. По делу также проходят глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игори Третьяков. Всем им грозит до 10 лет колонии. 07 августа 2018 г. 17:49 :: В России

Сотрудников ФСБ, задерживавших замглавы ФСИН Коршунова, обвиняют в мошенничестве Два офицера управления "М" ФСБ причастны к масштабному расследованию, в рамках которого был арестован замдиректора ФСИН Олег Коршунов. По версии следствия, борцы с коррупцией сами участвовали в незаконной сделке по отчуждению активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке столицы. 01 августа 2018 г. 09:18 :: В России

Объявленный в розыск по делу о хищении у Роскосмоса адвокат Третьяков отдыхает на Байкале Глава адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" отправился с семьей в отпуск, когда уже был фигурантом уголовного дела и допрашивался по нему. Сам Игорь Третьяков уверяет, что ничего не знал о присвоении ему следствием какого-либо статуса. 26 июля 2018 г. 18:21 :: В России

Силовики задержали гендиректора НПО им. Лавочкина, подозреваемого в мошенничестве Также задержана и глава дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова, которая играла ключевую роль в мошеннической схеме, полагают следователи. Сотни миллионов рублей из бюджета НПО перечисляло юристам под предлогом оказания услуг. 25 июля 2018 г. 23:45 :: В России

Главу НПО им. Лавочкина заподозрили в миллионных хищениях - заведено уголовное дело По данным Роскосмоса, речь идет о хищении 330 млн рублей. Фигурантами дела являются гендиректор НПО Сергей Лемешевский, назначенный на эту должность в 2015 году, и руководитель Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова. 25 июля 2018 г. 12:09 :: В России

Замдекана юрфака МГУ, изучавшего киберпреступления и отмывание денег, заподозрили в мошенничестве на 40 млн рублей По версии следствия, группа лиц, в том числе завкафедры криминологии и уголовного права Владимир Степанов-Егиянц, подделала документы об отставке директора компании, торгующей подержанными машинами, а затем похитила из офиса компании сейф с деньгами и автомобили со стоянки. 10 июля 2018 г. 17:15 :: В России

РБК узнал об исчезновении из дела Спецстроя 50 млн рублей и увольнении следователя Деньги хранились в кабинете следователя по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Антона Ходько. Он должен был сдать их в финансово-экономический департамент МВД, но по каким-то причинам этого не сделал. 27 ноября 2017 г. 10:40 :: В России

Замглавы Спецстроя Буряков обвиняется в мошенничестве по контрактам с Минобороны на 450 млн рублей На суде в среду обвиняемый заявил о своей невиновности. Он попросил учесть тот факт, что верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин поблагодарил и оценил работу Спецстроя по двум контрактам строительства. "Два объекта уже завершены, остальные находятся в стадии строительства. Все выделенные лимиты идут на строительство", - сказал он. 27 июля 2016 г. 17:38 :: В России

Отставные силовики торговали в Москве поддельными банковскими гарантиями, выдавая себя за сотрудников АП и "Сбербанка" Полковник ВВС в отставке Геннадий Воробьев, представлявшийся главой управления администрации президента, назначал бизнесменам встречи в нескольких метрах от здания администрации президента и делал вид, что "буквально на минуточку" спустился из своего служебного кабинета. 20 июля 2016 г. 15:37 :: В России

"Коммерсант": замглавы Спецстроя арестован по подозрению в крупном мошенничестве По данным издания, арест Бурякова произошел в минувший понедельник, 4 июля. В тот же день прошли обыски у него дома и в служебном кабинете на Болотниковской улице. Позже Тверской районный суд Москвы суд арестовал подозреваемого до 30 августа 2016 года. 07 июля 2016 г. 07:46 :: В России

В Москве задержан оперативник МУРа по делу о "черных риелторах", которые, возможно, убивали владельцев квартир Оперативник 13-го отдела Московского уголовного розыска Владимир Храмцов подыскивал квартиры с одинокими пенсионерами или алкоголиками. Члены ОПГ подделывали документы и регистрировали квартиры на новых владельцев, а в некоторых случаях убивали. Точное число жертв устанавливается. 18 мая 2016 г. 20:23 :: В России

Завершено дело о хищении 3,5 млрд рублей в банке "Евротраст" - основным фигурантам ужесточили обвинение Организаторами преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. На финальной стадии следствия их обвинили не только в мошенничестве, но и в организации растраты. 06 октября 2015 г. 06:23 :: В России