Как сообщило министерство юстиции США, обвинение против него выдвинул в пятницу федеральный суд присяжных в штате Миссури. "Липухин, который является гражданином России и в прошлом на законной основе располагал видом на жительство в США, хранил в период 2002-2007 годы от 4 до 7,5 млн долларов на двух счетах швейцарского банка UBS", - цитирует сообщение Минюста ИТАР-ТАСС. В его сообщении говорится, что в 2002 году россиянин "вместе с партнером, имя которого не разглашается, открыли счет на зарегистрированную на Багамах подставную компанию Old Orchard". Год спустя Липухин стал единственным владельцем счета.
Еще один счет был зарегистрирован на другую подставную компанию - Lone Star. В Минюсте добавили, что "практически все транзакции по этим двум счетам Липухин проводил с помощью багамского гражданина, который числился номинальным директором обеих компаний". "Однако в своих налоговых декларациях он не сообщил об этих счетах и о полученных через них доходах", - говорится в сообщении ведомства.
Экс-глава Severstal Inc. Липухин "пытался скрыть причастность к этим счетам, используя фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США". Таким образом он приобрел "историческое здание" в городе Сент-Чарльз (штат Иллинойс), где, по данным министерства, проживал с 2001 по середину 2007 года.
По оценке Минюста, в случае признания виновным Липухину грозит три года лишения свободы по каждому пункту обвинения.