В справке по уголовному делу N 18/41-03, в частности, говорится: "Ходорковский М.Б., работая председателем совета директоров ОАО КБ МЕНАТЕП, в Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководил деятельностью этой группы".
"Группа лиц, которой руководил Ходорковский, - отмечается в справке, - преследовала цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, похитив их акции. Обладая указанными правомочиями, Ходорковский и члены организованной группы обеспечили приобретение права владения, пользования и распоряжения всеми средствами акционерных обществ".
"Таким образом, - считает следствие, - они обеспечили реализацию производимой предприятиями продукции подконтрольным им посредникам не по рыночной, а по заниженной цене. Посредники, в свою очередь, перепродавали продукцию потребителям по рыночной цене. Полученную разницу Ходорковский и действующие в организованной группе с ним лица обратили в свою пользу, чем причинили ущерб другим акционерам, которые таким образом лишались права на дивиденды от чистой прибыли".
"В организованную группу, - сообщает Генпрокуратура, - вошли работники банка МЕНАТЕП и других юридических лиц, подконтрольных банку, Ходорковскому и руководителям организованной группы. В группе также состояли Лебедев П.Л. - президент банка МЕНАТЕП, а также начальник одного из отделов этого банка. Кроме того, в организованную группу вошел сотрудник АОЗТ МФО МЕНАТЕП и ТОО совместного швейцарского предприятия "Рашин Траст энд Трэйд". Последние общества были подконтрольны Ходорковскому в связи с тем, что банк МЕНАТЕП, где он был председателем совета директоров, являлся их соучредителем. Для совершения преступлений под руководством Ходорковского и Лебедева организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления".
Адвокат председателя совета директоров МФО МЕНАТЕП Платона Лебедева Евгений Бару не исключил, что дела главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и Лебедева могут быть объединены в одном производстве, поскольку им предъявлены одинаковые обвинения.