"Промтрансбанк" является одним из главных спонсоров благотворительного фонда "Мархамат", попечительский совет которого возглавляет супруга президента Башкирии Гульшат Хамитова.
По данным следствия, до августа прошлого года 537 млн рублей Фонда развития и поддержки малого предпринимательства хранились на депозитах "Акибанка" и "Башкомснаббанка" под 8-8,26% годовых. Банки были отобраны на конкурсе 2011 года для размещения средств гарантийного фонда и госконтракт с ними истекал в ноябре 2014-го.
Однако в августе чиновники минэкономразвития региона дали указание досрочно перевести средства в ПТБ. Условия обслуживания в новом банке были менее выгодны для государства: с конца августа по конец декабря ПТБ начислил фонду проценты в размере 6,1 млн рублей против 16 млн рублей, которые получил бы фонд, если бы деньги остались на депозитах в двух прежних банках.
Близкие к следствию источники рассказали, что в начале февраля в рамках расследования уголовного дела полиция провела обыски и выемки документов по месту жительства Александра Марьина, возглавлявшего минэкономразвития региона до ноября 2013 года.
Обыски также прошли в квартире и рабочем кабинете нынешнего главы министерства, вице-премьера правительства Башкирии Евгения Маврина, который в августе прошлого года курировал работу экономического блока. По информации "Коммерсанта", в ходе обыска из кабинета были изъяты копии документов по деятельности совета фонда и письмо от ПТБ. Также следователи получили сведения о счете Маврина в этом банке.