Заместитель начальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и юрист управления ЦБ РФ Алексей Мишин обвиняются в получении 1 миллиона долларов от АКБ "Российский капитал" в обмен на обещание снять с него налоговые претензии.
Кроме того, прокурор просила лишить Алексеева классного чина - советник Налоговой службы третьего ранга, а также запретить подсудимым заниматься налоговой и банковской деятельностью в течение трех лет и назначить каждому штраф в размере 1 миллиона рублей.
Также в деле заявлены два гражданских иска от президента совета директоров АКБ "Российский капитал" и Центробанка РФ о взыскании с обвиняемых компенсации в размере более 88 тысяч долларов.
Следствием установлено, "что 17 октября 2005 года Алексеев при пособничестве Мишина, находясь в здании гостиницы "Балчуг Кемпински Москва", получил 1 млн долларов за действия, направленные на освобождение АКБ "Российский капитал" от требований налоговых органов. Получив указанные средства, Алексеев был задержан сотрудниками ФСБ РФ".
Мишин кроме того обвиняется в совершении мошенничества. По версии следствия, проживая в трехкомнатной квартире и имея в собственности еще двухкомнатную, он обратился к руководству Московского ГТУ ЦБ РФ с заявлением, в котором описал якобы имеющиеся у него проблемы с жильем.
Получив обманным путем ходатайство своего начальника о постановке его на учет по улучшению жилищных условий, Мишин заключил со своим знакомым гражданско-правовую сделку, согласно которой он якобы продал свою квартиру последнему. После этого Мишин, пользуясь служебным положением и связями с руководством Московского ГТУ ЦБ РФ, добился предоставления ему квартиры, находящейся в распоряжении МГТУ ЦБ РФ.