При этом Мулетт отметил, что преступники отходят от классических способов, хотя частично перевозка "грязных" капиталов по-прежнему осуществляется в кейсах в мелких купюрах. Но вообще "классические контрабандные операции теперь все больше уступают место компьютерной финансовой преступности", - отметил эксперт.
Говоря о ситуации с отмыванием денег в России, Мулетт отметил, что недавно побывавшие в стране эксперты FATF положительно оценили усилия властей поставить заслон "грязным" деньгам. "Тем более что законодательная база для борьбы с отмыванием денег теперь у России есть. Но согласно сложившейся практике выход государства из "черного списка" занимает около двух лет, так что при продолжении нынешнего курса российского правительства вывод вашей страны из злосчастного списка - лишь вопрос времени", - цитирует "Интерфакс" слова исполнительного директора FATF.