Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на отчетность за первое полугодие текущего года. Всего в FBME оказалось заблокировано 2,25 млрд рублей, уточнил аналитик ING Bank Егор Федоров в беседе с изданием.
В "Домодедово" говорят, что на заблокированные средства созданы резервы на 346 млн рублей. "С одной стороны, относительно небольшой размер резерва говорит, что "Домодедово" планирует вернуть большую часть средств", - пояснил Федоров.
В то же время, по мнению эксперта, компания относит их к другим нетекущим активам, то есть они не используются для расчета показателей ликвидности и могут быть списаны из капитала. Это повлияет на баланс, но не на показатели операционной деятельности и возможность привлекать заемные средства.
Более двух лет назад финансовая полиция Минфина США (FinCEN) уличила FBME в отмывании денег. Теперь она планирует запретить американским финансовым институтам проводить его платежи, а также открывать или поддерживать корреспондентские счета, указывается в материалах "Домодедово".
FinCEN может запретить работу и с другими иностранными банками, проводящими операции FBME. Соответствующий запрет был установлен в 2015 году, но уже в июле 2014 году Банк Кипра ввел в местном филиале FBME Bank (головной банк в Танзании) временную администрацию и приостановил его операции, а основные банки-корреспонденты заморозили или закрыли счета филиала.
Кроме того, в конце 2012 года власти Кипра упоминали FBME в связи с расследованием по факту отмывания средств, выведенных из России через местные банки так называемой группой Клюева, в состав которой входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ.
Группа Клюева фигурировала также в "деле Магнитского" - российского юриста, который вскрыл аферу по выводу 5,4 млрд рублей российскими чиновниками и силовиками, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО.
FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году - в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов, напоминает газета.
Танзания входит в черный список ФНС, куда российские налоговики занесли страны, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией либо делают это плохо.