Центробанк Кипра объявил о санации банка после того, как американский Минфин счел, что FBME участвует в отмывании денег, полученных преступным путем. Запрет со стороны США проводить какие-либо операции с FBME равносилен уничтожению банка, поэтому кипрские власти таким способом хотят оградить его от вывода активов.
Вкладчики теперь могут рассчитывать на получение застрахованной суммы, которая в ЕС составляет 100 тыс. евро. Размер утрат, которые они понесут, до сих пор неизвестен, все зависит от того, какие деньги есть на счетах кипрского подразделения.
По данным агентства, после серии перерегистраций в офшорах FBME, изначально учрежденный в Ливане, обосновался в Танзании, где он считается крупнейшим банком по размеру активов (2 млрд долларов), но имеет только четыре подразделения. По данным самого FBME, на Танзанию приходится лишь 10% его бизнеса, основная же его деятельность связана с Кипром, где у него еще два подразделения. Единственной страной, где он представлен, кроме Танзании и Кипра, является Россия.
На прошлой неделе Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США заявила, что FBME участвует в отмывании денег, полученных преступным путем. "FBME участвовал по крайней мере в 4 500 подозрительных денежных операциях через корреспондентские счета в США на сумму, которая составила по меньшей мере 875 млн долларов в период с ноября 2006 по март 2013 года", - отмечалось в сообщении службы.
В связи с этим Казначейство США предложило запретить финансовым учреждениям США проводить какие-либо операции с FBME: открывать и вести корреспондентские счета или проводить платежи как самого банка, так и других иностранных банков, обрабатывающих связанные с ним транзакции.
FBME заявил, что не получал никакого предварительного уведомления о данном заявлении, равно как и не имел возможности высказать свои замечания по этому поводу или опровергнуть различные обвинения, изложенные в нем.
18 июля, на следующий день после заявления властей США, кипрский ЦБ взял под полное управление филиалы банка на острове, а 21 июля в этих подразделениях FBME началась санация.
Напомним, в конце 2012 года власти Кипра упоминали FBME в связи с расследованием по факту отмывания средств, выведенных из России через местные банки так называемой группой Клюева, в состав которой входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ. Группа фигурировала также в "деле Магнитского" - российского юриста, который вскрыл аферу по выводу 5,4 млрд рублей российскими чиновниками и силовиками, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО.
Дмитрий Клюев являлся владельцем "Универсального банка сбережений", через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд рублей. В 2006 году банкир был осужден за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа.
По данным властей Кипра, российские средства - не менее 31 млн долларов - отмывались через кипрские Cyprus Popular Bank, FBME Bank и другие банки. Установлено, что Клюев посещал Кипр в то время, когда в этих банках были открыты крупные счета. Довольно долго власти Кипра отказывались расследовать дело, так как российские деньги ощутимо поддерживают экономику островного государства, столкнувшегося с финансовыми трудностями, но власти ЕС потребовали от правительства Кипра разобраться с отмыванием российских денег в своих банках.