"Территориальные учреждения начали осуществлять контроль за раскрытием информации о тех, кто влияет на принимаемые органами управления банков решений. Они собирают эти сведения от кредитных организаций и пересылают их в соответствующий департамент Банка России", - цитирует издание директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Елену Музыку.
Центробанк с 27 декабря 2009 года обязал российские банки, входящие в ССВ (то есть все банки, привлекающие денежные средства физлиц), раскрывать информацию о лицах, оказывающих существенное влияние на их деятельность.
В январе кредитные организации уже начали массово раскрывать эти данные на своих сайтах. В ближайшее время, говорит Музыка, аналогичные сведения станут появляться и на сайте Банка России. "По мере поступления информации от территориальных учреждений она будет появляться также и на нашем сайте. Первые данные появятся уже до февраля", - добавила она.
Директор департамента ЦБ напомнила, что у кредитных организаций есть выбор - размещать сведения либо на собственном сайте, либо на сайте регулятора. Однако и в том и в другом случае должна быть указана информация обо всех, кто влияет на принятие решений в банке. "Это не должны быть, например, ООО, нам нужны сведения о конечных владельцах - физических лицах. При этом раскрыта должна быть вся информация о тех, кто владеет более 1% акций банков. Сведения должны быть свежими, например, актуализированы на дату составления последнего реестра акционеров", - добавила она.
Если кто будет нарушать новые требования раскрытия информации, то к ним Банк России готов применять санкции, отметила Музыка. "С теми, кто несоответствующим образом раскрывает сведения, территориальные учреждения сначала проведут разъяснительную работу. Если они и после этого не начнут исполнять требования законодательства, то к ним будут применяться санкции", - сказала она.
Сотрудница ЦБ заметила, что в случае если кредитные организации - участники ССВ не начнут "до конца января-середины февраля исполнять обязанность раскрывать полные сведения о бенефициарах, Банк России начнет с ними активную работу", добавила она.
Один сюрприз от раскрытия банками своих бенефициаров общественность уже получила. Так, в числе конечных собственников "Балтинвестбанка" оказался принц Лихтенштейна Михаэль. Он является единственным бенефициаром компании "Эс.Пи.Эм.Менеджмент Лтд.", которая в свою очередь владеет 19,2% банка. Такая информация опубликована на сайте "Балтинвестбанка".