Как пишет Wall Street Journal (полный текст на сайте InoPressa.ru), прокуратура Британских Виргинских островов утверждает, что собирается предъявить обвинения одному из деловых партнеров Реймана. Он якобы скрывает роль этого российского министра в инвестициях в телекоммуникационные компании.
Полиция Британских Виргинских островов расследует, не является ли офшорный фонд под названием IPOC International Growth Fund Ltd. "прикрытием для отмывания доходов от противозаконной деятельности ряда лиц, в том числе российского министра связи Леонида Реймана", написал в августе в министерство юстиции США Терренс Уильямс, директор государственной прокуратуры.
В этом письме, входящем в пакет документов, которые представляют собой официальное обращение к США, утверждается, что имеются "многочисленные доказательства" того, что Рейман тайно владеет через IPOC значительной долей российской индустрии телекоммуникаций.
Уильямс сообщил, что власти Британских Виргинских островов собираются предъявить обвинения деловому партнеру министра – датскому юристу Джеффри Голмонду – в лжесвидетельстве и препятствовании отправлению правосудия, так как он, по версии следствия, скрывает роль Реймана в этом деле.
Прокуратура Британских Виргинских островов начала свое расследование в 2004 году после возникшей на Тортоле судебной тяжбы между рядом офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и инвестирующих средства в российскую индустрию телекоммуникаций. Уильямс отметил, что обращается за помощью к США, так как там зарегистрированы другие компании, причастные к этому делу.
Прокуратура Британских Виргинских островов, а также один из гражданских трибуналов Швейцарии утверждают, что зарегистрированным на Бермудских островах паевым инвестиционным фондом IPOC тайно владеет Рейман при посредничестве Голмонда.
Исток этого дела – в споре за права на 25-процентный пакет акций "Мегафона", одного из крупнейших в России операторов мобильной связи, между российским магнатом Михаилом Фридманом и IPOC. Доказательствам того, что IPOC принадлежит Рейману, была посвящена статья на первой полосе Wall Street Journal от 17 октября 2006 года.
Голмонд, уже долгое время являющийся юристом Реймана, давая показания под присягой в судах Британских Виргинских островов и других стран утверждал, что владеет активами в российской индустрии телекоммуникаций общей стоимостью примерно 2 млрд долларов. В доказательство того, что он располагал средствами для приобретения этого пакета акций и других инвестиций в российскую индустрию телекоммуникаций, он предъявил множество контрактов и договоренностей о консалтинговых услугах между рядом фирм и его собственными компаниями.
Прокуратура Британских Виргинских островов обращается за помощью в США, так как многие из фигурирующих в соглашениях компаний – это "фирмы-пустышки", зарегистрированные в Делавэре, Кентукки и других штатах США.
"Мы полагаем, что данные о движении средств между IPOC и принадлежащей ему группой компаний, как и договоренности о консалтинговых услугах", а также "многочисленные" доказательства того, что истинным владельцем IPOC является Рейман, "доказывают, что IPOC и принадлежащая ему группа компаний – это фиктивные или подставные предприятия, созданные с целью скрыть истинные факты об источниках доходов компаний IPOC и его истинном акционере-бенефициаре", заключил Уильямс.