Досье // Экономика // Биржи // Криминал

ЦБ РФ получит право прослушивать телефонные переговоры для борьбы с инсайдерской торговлей По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, это одна из "драконовских мер" по борьбе с инсайдерской информацией, похожих на те, что применяются в США и Великобритании. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в Минфине. 26 октября 2016 г. 17:16 :: Экономика
"Ведомости": биржевой инструмент для привлечения частных инвесторов используют для ухода от налогов Как рассказали газете руководители нескольких брокерских компаний, случаев уклонения от налогов с помощью индивидуальных инвестиционных счетов пока немного, но и сам инструмент для рынка пока новый. 27 сентября 2016 г. 11:43 :: Экономика
В Москве вынесен приговор семи обвиняемым в хищении акций "Газпрома" Похищенные ценные бумаги найти так и не удалось. По оперативным данным, они были по-быстрому реализованы, а деньги выведены в Индию. Организатор масштабной аферы ранее уже получил пять лет колонии. Теперь еще семь обвиняемых получили сроки от трех до восьми лет. 20 июля 2015 г. 11:17 :: Экономика
Forbes рассказал о "крупнейшем мошенничестве" на фондовом рынке России Из депозитария брокерской компании "Таск Квадро Секьюритиз" могли пропасть 3 млрд рублей, принадлежащие российским инвесторам. Forbes называет происшествие "возможно, крупнейшим мошенничеством" в истории российского фондового рынка. 15 июля 2015 г. 14:51 :: Экономика
Пять мировых банков заплатят 3,3 млрд долларов за злоупотребления на рынке Forex UBS, Citigroup, JPMorgan, RBS и HSBC пошли на сделку с властями Великобритании, США и Швейцарии. Barclays, который участвовал в переговорах по урегулированию ситуации, в последний момент отказался от досудебного урегулирования. О сроках завершения расследования в других странах пока неизвестно. 12 ноября 2014 г. 11:28 :: Экономика
Еврокомиссия запросила у банков переписку трейдеров-мошенников в Facebook Такая мера принимается в рамках расследования скандальных махинаций на рынке Forex. Следствие началось еще в прошлом году, когда СМИ сообщили, что сотрудники ряда мировых финансовых компаний обменивались информацией и пытались манипулировать индикативными курсами. 27 октября 2014 г. 18:21 :: Экономика
Лондонских валютных дилеров уличили в обходе правил торговли Они научились обходить запрет на личную торговлю, предоставляя информацию о клиентских приказах трейдерам, которые затем проводили сделки в их интересах. Положить этому конец, по мнению экспертов, практически невозможно, если только банки не начнут следить за всеми формами общения сотрудников. 20 ноября 2013 г. 17:48 :: Экономика
Басманный суд Москвы вынес первый в России приговор за манипулирование ценами акций - три года Организатор аферы с ценными бумагами Олег Кузнецов в 2009-2010 годах заработал 100 млн рублей, а теперь был приговорен к трем годам колонии и штрафу в 200 тысяч рублей. Три года назад он совершил на ММВБ более 7 тысяч сделок за три месяца - почти на 1 млрд рублей. 28 августа 2013 г. 10:01 :: Экономика
СМИ: Раскрытая "финансовая махинация года" - история про отморозков, выбравших себе неправильную "крышу" Раскрытая "финансовая махинация года" - незаконный вывод за границу 100 млрд рублей с использованием инструментов фондового рынка - это не успех силовых структур, а констатация их неумения и нежелания бороться с экономическими преступлениями. 05 декабря 2011 г. 10:34 :: Экономика
Суд в США не стал размораживать счета российского брокера BroCo Суд Нью-Йорка по итогам слушаний дела российской брокерской компании BroCo Investments постановил оставить ее счета замороженными. По информации компании, в ходе внутреннего разбирательства служба безопасности брокерской компании выявила мошенников, занимавшихся манипуляциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. 21 июня 2010 г. 14:59 :: Экономика
Российский менеджер из UBS сознался в использовании инсайда Арестованный за инсайд исполнительный директор американского подразделения банка UBS Игорь Потероба признал, что действительно участвовал в сделках с использованием конфиденциальной информации. 26 марта 2010 г. 15:14 :: Экономика
BroCo нашла махинаторов, "подставивших" ее на американской бирже Служба безопасности российской брокерской компании BroCo Investments нашла злоумышленников, которые манипулировали ценами акций на бирже NYSE со счетов компании. 18 марта 2010 г. 15:12 :: Экономика
В США заморозили активы российского брокера за махинации на бирже Власти США заморозили активы российской брокерской компании BroCo Investments и ее главы Валерия Мальцева. Соответствующее решение принял федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. BroCo Investments, а также ее президента подозревают в незаконном получении доступа к брокерским счетам инвесторов и их использовании для манипуляций на рынке. 17 марта 2010 г. 11:52 :: Экономика
Финансовый регулятор изгнал с рынка десять "черных брокеров" ФСФР начала формировать черные списки компаний, подозреваемых в совершении сделок, попадающих под действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Эти компании могли совершать многомиллионные сделки, хотя некоторые обитали в гараже. 26 february 2010 г. 09:40 :: Экономика
ФСФР предупредила: на рынке действуют мошенники, предлагающие акции крупных компаний, включая реорганизованное РАО "ЕЭС России" В сообщении ведомства сообщается о фактах реализации - путем продажи, в качестве погашения долга и тому подобных - неустановленными лицами документарных акций и сертификатов акций, якобы выпущенных крупными российскими компаниями, к примеру, ОАО "РАО "ЕЭС России" и ОАО "Татнефть". 03 октября 2008 г. 16:54 :: Экономика
Возбуждено уголовное дело на компанию "И-Сток", она виновата в технических сбоях в работе ММВБ "И-Сток" - IT-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Следователи усмотрели в деятельности компании незаконное предпринимательство. Многочисленные технические сбои на ММВБ, считает следствие, происходили по ее вине. 31 марта 2008 г. 12:26 :: Экономика
Федеральная служба по финансовым рынкам доказала первый случай манипулирования ценами Федеральная служба по финансовым рынкам впервые признала факт манипулирования ценами акций кипрской компанией Palmaris Holding Limited. Однако в отсутствие законодательных норм санкции к нарушителям будут минимальными. 23 ноября 2007 г. 10:32 :: Экономика
К лету в Думу внесут новый законопроект об инсайдерской информации На "инсайде" - конфиденциальной информации, оказывающей влияние на цены акций - в России зарабатываются миллионы. За рубежом эта практика незаконна, но у нашего регулятора нет рычагов, чтобы покарать "информаторов". После принятия закона финансистов смогут сажать в тюрьму. 04 апреля 2006 г. 12:10 :: Экономика
Российских биржевых манипуляторов будут сажать в тюрьму Такова суть законопроекта об инсайдерской информации, предложенного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. За рубежом использование закрытой информации - тяжелое обвинение, грозящее многолетним заключением. 06 марта 2003 г. 11:38 :: Экономика
Биржевых манипуляторов в России будет ловить компьютер Российский биржевой регулятор начал крестовый поход. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг собирается подправить Уголовный кодекс, чтобы сажать манипуляторов на 5 лет с конфискацией. 26 february 2003 г. 09:32 :: Экономика