Именно эта обоснованная прокуратурой сумма фигурирует в переданных во вторник в окружной федеральный суд Нью-Йорка материалах обвинения, хотя следователи и считают, что масштаб хищения достигает, а возможно и превышает, 1 млрд. долларов.
Согласно собранным федеральной прокуратурой материалам, Нарендра Кумар Растоги, Анил Ананд, Манож Ниджаван и Удай Шанкар через сеть подставных компаний, якобы специализирующихся на международной торговле металлами, сумели обмануть бдительность нескольких банков и выманить в виде кредитов названные суммы.
По данным следствия, полученные деньги шли не для обеспечения сделок, а на личные счета четверки. В качестве залога предприимчивые индусы предлагали собственность и помещения компаний в Нью-Йорке, Лондоне и Дели. В ходе расследования выяснилось, что имущество компаний "гигантов металлоторговли" практически ограничивается их вывесками и визитками "бизнесменов", сообщает РИА "Новости". Теперь степень соответствия предпринимательской активности четверки законам США предстоит оценить суду.