Организатором группировки является 42-летний житель Краснодара, занимавший пост заместителя начальника службы безопасности банка. У него было 12 сообщников, которые являются жителями Краснодарского края и Адыгеи. На сегодняшний день личности всех подозреваемых установлены, сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Южному федеральному округу (ЮФО).
В результате проверок, проведенных сотрудниками главного управления МВД РФ по ЮФО и ГУВД по Краснодарскому краю, было установлено, что с июля 2007 года по март 2008 года главарь банды вместе с остальными мошенниками совершал хищения денежных средств из филиала одного из крупнейших коммерческих банков России, расположенного в Краснодаре. В результате банку был причинен ущерб на сумму в 75 миллионов рублей.
Как выяснили оперативники, преступники организовали пять предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в Краснодаре, остальные - в Армавире, Белореченске и Крымске. Действовали злоумышленники по довольно простой схеме: под видом получения автокредитов на дорогостоящие автомобили иностранного производства они предоставляли в коммерческие банки заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или не осведомленных об этом заемщиков. Такими "заемщиками поневоле" становились клиенты, ранее обратившиеся через автосалон в банк для покупки автомобиля, но получившие отказ в получении кредитов. Именно их личные данные члены сообщества использовали для своих преступных махинаций.
По словам начальника 1-го межрегионального оперативно-разыскного отдела ГУ МВД РФ по ЮФО Алексея Рыкова, одним из кредитных экспертов была родная дочь лидера группировки в должности замначальника службы безопасности банка. Также в банду входили и другие сотрудники банка, что сильно затрудняло выявление преступлений.
В отношении 13 человек возбуждено уголовное дело по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Изначально было возбуждено 42 уголовных дела по ст.159 УК РФ (мошенничество), и лишь в процессе расследования удалось выявить преступное сообщество и его участников.
Четверо подследственных арестованы, и им предъявлены обвинения. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.