По данным следствия, компания "Пролайн ЛТД", которую возглавлял Сигле, построила стадион в Коломне, и после выполнения всех работ заказчик не заплатил деньги. По суду фирма смогла доказать свои права, сумма иска была больше 17 млн рублей.
Юрист "Пролайн ЛТД", воспользовавшись своим служебным положением, вместе с приятелем создали подставную организацию с аналогичным потерпевшей фирме наименованием – ООО "Пролайн ЛТД" (компании различались только ИНН). Заказчику, проигравшему суд, был предоставлен расчетный счет фирмы-однодневки, – на который и были переведены 17 млн рублей. По данному факту 1 июля 2011 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
25 января 2012 года в отношении подозреваемых было возбуждено еще одно уголовное дело – по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). В ходе расследования мужчины были изобличены в том, что похищенные 17 миллионов были переведены на брокерские счета ОАО "РФК-банк" в Москве для дальнейшего участия в биржевых торгах ММВБ. В настоящее время на эти счета наложен арест, правда из всей похищенной суммы осталось только 13 миллионов рублей.
Сами подозреваемые в настоящее время находятся на свободе. Один из них был отпущен под подписку о невыезде, второй – под залог в 1 миллион рублей. Андрей Сигле заявил в разговоре с корреспондентом "Фонтанки", что считает некорректным давать комментарии, пока идет следствие.