По словам Лорана Ансерме, "все средства, предоставленные МВФ России летом 1998 года, или часть их, возможно, пошли не на те цели, которые были согласованы". Недавно женевская прокуратура провела обыски в банках Тичино и Женевы. Следователь также сообщил, что передал в США международное следственное поручение получить банковские документы, которые могли бы содействовать продвижению следствия.
Сотрудничество с российской стороной, сказал Лоран Ансерме, складывается трудно. На все запросы генеральному прокурору Устинову и его заместителю Калмагорову об оказании помощи в расследовании дела BoNY из Москвы до сих пор не получено никакого ответа.
В докладе фирмы "ПрайсУотерхаусКуперс", которая проводила аудиторскую проверку использования денег МВФ, говорится, что Россия использовала кредит в соответствии с намеченными целями. Однако, по сведениям самой фирмы, аудит проводился по "международным стандартам проведения ревизии". А эти данные, сообщил Лоран Ансерме, не позволяют выяснить точное использование средств, выделенных МВФ летом 1998 года России.
По данным женевского следователя, речь идет о 9 млрд. долларов, включающих остаток предыдущих траншей.