По его словам, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.
Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 миллиона австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специлизирующиеся на организации поездок в РФ.
- Накаляется ссора Билла Браудера с Путиным из-за санкций
Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.
В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии - ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.
Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. "В принципе, никто не задавал никаких вопросов", - говорит он.
Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) - орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.
Также Браудер рассчитывает, что Австралия присоединится к мерам против России, которые уже приняли другие страны. Так, США приняли так называемый "закон Магнитского", предусматривающий замораживание активов и введение запрета на въезд в страну в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста Hermitage Capital в российском СИЗО. Позже аналогичные меры приняли Великобритания и Канада.