На 9,4 млн долларов "Банк Москвы" оштрафовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Согласно опубликованному на сайте OFAC документу, речь идет о 69 транзакциях между "дочкой" ВТБ и дочерним банком Bank Melli Iran на общую сумму 41,3 миллиона долларов . "Банк Москвы" в SWIFT-сообщении не указал специальные пометки "Мелли", "Иран" или идентификационный код "дочки" иранского банка в системе SWIFT.
В пресс-службе оштрафованного банка агентству "Прайм" рассказали, когда именно проводился перевод средств с одного счета на другой. "В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО "Банк Мелли Иран", дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана", - пояснили в "Банке Москвы".
Отметим, что упомянутые представителем банковской пресс-службы санкции США в отношении Ирана были сняты сравнительно недавно. Таким образом Соединенные Штаты выполнили свою часть достигнутых между исламской республикой и странами "шестерки" договоренностей по поводу иранской ядерной программы. В обмен на прекращение действия санкций, оказывавших значительное давление на экономику Ирана, власти республики отказались от обогащения урана до 20% и заявили о действии в стране исключительно мирной ядерной программы.
Санкции были введены администрацией президента США Джорджа Буша главным образом, против иранских банков, а также компаний и физлиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью Ирана. Эти меры были приняты американскими властями после того, как в 2005 году правительство Ирана решило расконсервировать программу по обогащению урана на территории государства.
В пресс-службе "Банка Москвы" отметили, что вопрос со штрафом уже урегулирован. "В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к "Банку Москвы" были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме", - сказал собеседник агентства.