Благодаря публикации "Панамских документов" журналисты установили, что Махонов за несколько месяцев до прихода в Министерство внутренних дел, в мае 2012 года, вместе со своим партнером Дмитрием Карякиным создали на Виргинских островах компанию Nortwest Management Inc, ставшую материнской структурой для запутанной и разветвленной офшорной сети. Под этой фирмой действуют офшоры, главным из которых выступает Nemo Group Ltd, являющийся ядром бизнес-структуры. Замминистра МВД через офшорные структуры принадлежала доля в лондонской фирме - Nemo Telecom, занимающейся разработкой проекта цифрового интернет-телевидения Nemo TV. Управляет компанией Карякин.
Как рассказали в передаче "Ничего личного" (Nekā personīga) на телеканале TV3 со ссылкой на обнаруженные в "Панамских документах" данные, у зарегистрированных в Великобритании Nemo Telecom Limited и Kids Multimedia Limited (обе принадлежат Nemo Group Ltd) были филиалы в Латвии и офис в Риге на улице Тербатас. Авторы программы отмечают, что фирмы выехали из этих помещений, хотя таблички у дверей еще сохранились, сообщает Delfi.
По информации из годового отчета, оборот филиала Nemo Telecom Limited в Латвии, в котором работали 17 человек, составил 933 000 евро. Родственным структурам он задолжал 5,2 млн евро.
Официальные представители латвийского филиала - граждане России Матвей Отрашенко и Павел Калмаев. Отрашенко некогда работал вместе с Махоновым в одной IT-компании, а в настоящее время занимает пост гендиректора Nemo TV. Калмаев в передаче на TV3 утверждал, что замминистра внутренних дел РФ ушел из лондонской компании до того, как начал работать в МВД, и больше не связан с фирмой.
Но авторы программы, ссылаясь на "Панамские документы" от 2013 года, утверждают обратное. Согласно этим данным, Махонов оставался директором и акционером офшора Nortwest Management, приступив к работе в министерстве.
Ранее в МВД РФ заявили, что на момент принятия Махонова на государственную службу он "не имел отношения к хозяйственной деятельности офшорных организаций". Однако "Новая газета" предположила, что замминистра до сих пор может оставаться одним из совладельцев Nemo TV, поскольку не удалось найти документы, подтверждающие обратное.
Сведения о сети офшоров по всему миру всплыли из-за утечки из панамской компании-регистратора Mossak Fonseca. Вместе с Махоновым в части расследования, посвященной российским чиновникам, фигурируют племянник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей и сын замминистра МВД Игоря Зубова Денис. Генпрокуратура России обещала проверить данные СМИ о россиянах, имеющих компании и счета в офшорах.