По данным издания, конфискация последовала за трехлетним расследованием, которое вывело на след фальшивых документов и похищенных личных данных. Казачков привлек внимание шотландских правоохранителей после подозрительного перевода денежной суммы в размере 7 млн фунтов из венгерского банка в Royal Bank of Scotland в 2004 году.
Следователям пришлось проводить широкомасштабные международные запросы, чтобы определить источник денег. След привел их в Россию, где при содействии местных властей были обнаружены дополнительные свидетельства.
По данным следствия, преступники заявили, что деньги требовались для проекта нефтеперерабатывающего завода в Иране. Они использовали счета в Латвии, Венгрии, России, США и Великобритании, где средства в конечном счете были заморожены. Изъятые деньги, как ожидается, будут потрачены на общественные цели.