Под подозрение попали шесть благотворительных матчей, которые Месси организовал в 2012 и 2013 годах в шести странах Латинской Америки.
Правоохранительные органы изучают обстоятельства перевода пяти трансферов на общую сумму в 1 млн евро от организаторов по крайней мере двух матчей на счета компании, которая зарегистрирована в Кюрасао на Нидерландских Антильских островах. Получателем в официальных документах значится Гильермо Марин, друг Месси.
Отмечается, что не подтвердились подозрения в отмывании денег в отношении самого Месси. Расследование продолжится в части налоговой составляющей вопроса. В том случае, если обнаружится, что аргентинец не задекларировал доходы от матчей, то дело будет передано в налоговое управление по месту жительства игрока - в Барселоне, отмечает ТАСС.