Австрийская прокуратура сообщила, что расследование началось после того, как полиция Австрии получила данные о ряде подозрительных операций со счетами "Дисконта" в банке Raiffeisen. Сообщение о них поступило за два дня до того, как Козлов отозвал лицензию у банка "Дисконт" по подозрению в отмывании денег, сообщил в минувшую пятницу пресс-секретарь австрийской прокуратуры, которая немедленно заморозила 4 млн долларов на счету в банке Raiffeisen, продолжает издание. (Полный текст статьи на сайте InoPressa.ru.)
Напомним, некоторые подробности о подозрительных транзакциях банка "Дисконт" опубликовал на прошлой неделе московский еженедельный журнал New Times. По данным издания, ссылающегося на сведения департамента экономической безопасности МВД Австрии, Козлов знал об этих махинациях, за что и был убит. Кроме того, по данным New Times, австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором будут фигурировать ключевые фигуры кремлевской администрации - Игорь Сечин, Юрий Ковальчук, Виктор Иванов. В банке Raiffeisen обвинения называют "абсурдными".
Министр финансов России Алексей Кудрин ранее также назвал решение Козлова об отзыве лицензии у банка "Дисконт" возможной причиной его убийства. В любом случае, у него было множество врагов, поскольку Козлов активно боролся с отмыванием денег, отмечает FT. Через несколько дней после гибели Козлова Кудрин сообщил, что передача активов продолжалась даже после того, как лицензия банка была отозвана, а его счета заморожены. По его словам, был начат ряд уголовных расследований, к делу подключился Интерпол.
Российская прокуратура предъявила обвинения в убийстве группе российских и украинских граждан. В их числе оказался Алексей Френкель, бывший глава "ВИП-банка", также лишившегося лицензии из-за действий Козлова. Френкель, который в настоящий момент ожидает суда, заявляет о своей невиновности. В пятницу российская прокуратура заявила, что дело Козлова закрыто.
В официальном отчете об отмывании денег на территории Австрии австрийское министерство внутренних дел поставило вопрос о сведениях, имеющих отношение к российским событиям. В отчете говорится, что нельзя исключать связи между убийством Козлова и "коррупцией среди официальных лиц". "Многие признаки подтверждают подобную связь", - говорится в отчете. Основное внимание в нем уделено начавшемуся расследованию, указывает FT.
МВД Австрии отмечает, что российские власти, несмотря на запрос австрийской стороны, после убийства так и не предоставили информацию о транзакциях через Raiffeisenbank, против которого власти с помощью Козлова принимали резкие меры.
Министерство сообщило, что отследило прохождение через банк более 112 млн долларов, принадлежавших трем офшорным компаниям. Эти деньги прошли через корреспондентский счет московского банка в Австрии и были перечислены 50 другим офшорным компаниям за 4 дня до блокирования счета.
Представители австрийского МВД рассказали, что за один день на долларовый счет банка "Дисконт" поступило 44 млн долларов, которые затем были в ходе 34 транзакций переведены в ряд офшорных компаний. В этот день МВД Австрии получило сообщение о подозрительных банковских операциях.
Следователь Эрнст Мар, ведущий данное дело, от комментариев отказался. Пресс-секретарь австрийской прокуратуры сообщил, что расследование продолжается совместно с прокуратурой Латвии - именно туда была переведена часть денег. Однако пресс-секретарь добавил: "Пока что мы не получаем всего необходимого от Москвы".
Со своей стороны представители Raiffeisen Zentralbank заявили, что проинформировали австрийские власти и ЦБ РФ о происходящем 30 августа, как только получили из российского источника предупреждение о подозрительных операциях. До этого, по словам банка, причин подозревать какие-либо махинации не было. "Принимаемые нами предосторожности по борьбе с отмыванием денег полностью соответствуют международным стандартам", - заявили представители Raiffeisen.