По данным следствия, сотрудница "Банка проектного финансирования" Горбачева совместно с Андросюком осуществляла незаконную банковскую деятельность, в результате они получили доход в особо крупном размере.
Представитель Генпрокуратуры утверждал, что при избрании любой другой меры пресечения, не связанной с арестом, подозреваемые могут скрыться, продолжать заниматься преступной деятельностью и повлиять на ход расследования.
При рассмотрении ходатайства следователя об аресте Горбачевой следователь по ЦФО МВД заявил, что у подследственной нет постоянной регистрации в Москве, а "во время обыска обнаружены предметы и документы, которые свидетельствуют, что она продолжает заниматься преступной деятельностью".
В свою очередь, Горбачева представила суду документы о том, что в ее собственности в Одинцовском районе находится квартира, где она и живет. "Я считаю, что брать под стражу меня не нужно, так как я не причастна к делам Андросюка", - отметила подозреваемая.
Адвокат Горбачевой также заявил, что его подзащитная - беременна, и просил суд отложить рассмотрение ходатайства следователя о выдаче санкции на арест для сбора необходимых медицинских документов. В связи с этим суд отложил рассмотрение этого вопроса на понедельник, 24 сентября.
Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по ЦФО, два бывших сотрудника "Банка проектного финансирования" были задержаны в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В среду следователи провели обыски в здании "Банка проектного финансирования", а также в филиале "Мастер-банка" и филиале "Лефко-банка".
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбужденно по материалам следственной части Главного управления МВД РФ по ЦФО в августе 2007 года. По данным следствия, эти банки подозреваются в незаконным обналичивании денежных средств и переводе их на зарубежные счета. Также накануне прошли обыски по месту жительства некоторых сотрудников указанных банков в Московской и Калужской областях.