В результате широкомасштабной операции, которая проводилась одновременно в девяти субъектах РФ, задержаны девять основных участников группы, включая самого организатора. Его имени в МВД не называют, но указывают, что это руководитель ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредитель ООО "Центр микрофинансирования". Этот же человек значится учредителем тех самых 400 фирм, задействованных в мошеннической схеме.
Таким образом, "вычислить" имя несложно: судя по всему, это Павел Сигал - уроженец Украины, выпускник двух ведущих казанских вузов, кандидат технических наук, президент "Центра микрофинансирования", входящего в финансовую группу SIGAL, а также первый вице-президент по региональному развитию общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
На сайте МВД размещено видео, где зафиксировано, как Сигала, прикованного одной рукой к оперативнику, ведут по зданию аэропорта. Life News опубликовал видеозапись самого задержания Сигала в Казани. Источник в правоохранительных органах также подтвердил РИА "Новости", что речь о Павле Сигале. Следователи будут ходатайствовать об аресте всех задержанных.
Установлены и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти, информирует ГУЭБиПК.
Восемь из девяти задержанных уже доставлены в Москву, где с ними будут проводиться дальнейшие следственные действия. Уголовные дела, которые возбуждались по ходу операции, объединены в единое производство, расследованием в настоящее время занимается Следственный департамент МВД. Продолжается сбор доказательств.
Всего в операции было задействовано свыше 800 сотрудников МВД из центрального аппарата и территориальных отделов полиции. Задержания проведены в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.
Сейчас оперативные мероприятия в рамках операции проводятся в Перми и Томске, в ближайшее время возможны новые задержания, сказал источник РИА "Новости" в правоохранительных органах.
Как действовали мошенники
Аферы с материнским капиталом, по оперативным данным, осуществлялись с 2010 по 2012 год. Сумма ущерба составила более 10,5 миллиарда рублей, передают ИТАР-ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД (в официальном сообщении на сайте ведомства цифры не указаны).
Преступники действовали таким образом. Сотни коммерческих фирм, внешне никак друг с другом не связанных, собирали сведения о социально неблагополучных семьях, женщинах, нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
С этими "клиентками" путем обмана и злоупотребления доверием заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались средства на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру маткапитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Сделки по приобретению недвижимости от лица матерей заключали сами аферисты: покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в непригодных для жилья помещениях. А потом погашали государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, предоставляя в госорганы пакет документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.
Выплаты производились на счет займодателей. Часть полученных сумм мошенники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а остальное (от 30 до 80 процентов), присваивали.