Главный фигурант дела Сергей Зуев, гендиректор ООО "Альянс-95", фактический владельцем "Трех китов" и "Гранда", признан виновным по статье "легализация" (ст.174 УК РФ). По этой же статье понесут уголовное наказание Андрей Латушкин и руководитель фирмы ООО "СЭФТРАНС" Андрей Саенко.
Между тем Зуев настаивает на том, что у него таким образом пытаются отобрать бизнес. "Дело сфабриковано с целью захватов "Трех китов" и "Гранда". Все имущество моих иностранных инвесторов захвачено", - сказал обвиняемый журналистам в суде. В рейдерском захвате он обвинил правоохранительные органы.
На вопрос, какого наказания он ждет, Зуев заявил, что рассчитывает "на божий приговор". Он подчеркнул, что торговые центры все еще принадлежат его соинвесторам, а он сам имеет свою долю в этом бизнесе.
Адвокат обвиняемого Кирилл Полищук выразил уверенность в том, что суд назовет виновными во всем коммерсантов, тогда как "из госчиновников никто ответственности не понесет". По его мнению, доказательства следствия противоречивы и туманны. В связи с этим Полищук все-таки надеется на объективную оценку.
При этом он подчеркнул, что обвинительный приговор не примет и будет обжаловать в международных инстанциях. " Я уверен, точка будет поставлена не в этом суде", - добавил адвокат.
Отметим, что в феврале гособвинение просило приговорить главного фигуранта дела к девяти годам колонии строгого режима. Еще для троих подсудимых - Андрея Саенко, Андрея Латушкина и Павла Полякова - прокуроры просили 8, 7,5 и 7 лет колонии соответственно. Это самые низкие сроки, предусмотренные уголовной статьей о контрабанде. О наказании будет сказано только в заключительной части приговора, оглашение которого продлится несколько дней.
По данным, предоставленным официальным представителем Генпрокуратуры РФ Мариной Гридневой, всего по уголовному делу проходят девять обвиняемых, среди которых, помимо Зуева, Саенко и Латушкина, глава московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Павел Поляков, главный бухгалтер и менеджер в этом представительстве Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский, менеджер ООО "Электра-М" Андрей Беляков, сотрудник банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук и начальник отдела логистики торгового центра "Гранд" Екатерина Леладзе. Они обвиняются по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной группой).
Зуев, Саенко, Мельничук и Латушкин обвиняются в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ч. 3 ст. 174 УК РФ). На данный момент Зуев, Саенко, Латушкин и Леладзе находятся под стражей, остальные - на подписке о невыезде.
Напомним, что слушания по делу начались в Наро-Фоминском суде в январе 2008 года. В октябре 2009 года гособвинитель отказался от обвинения по статье "уклонение от уплаты таможенных платежей" в отношении Екатерины Леладзе и Сергея Зуева. В июле прошлого года Мособлсуд освободил Леладзе под залог в 700 тысяч рублей, но спустя шесть дней президиум Мособлсуда отменил это решение.
По данным следствия, с 1999 года по август 2000 года в Россию через таможенную границу было контрабандным путем ввезено около 400 тысяч тонн мебели и других товаров общей стоимостью более 60 млн рублей. Поставка осуществлялась через подставную фирму ООО "Лига-Марс", а затем ввезенная мебель реализовывалась через торговые центры. Кроме того, не были уплачены таможенные платежи на сумму более 20 млн рублей.
Дело "Трех китов" сопровождалось рядом скандалов в правоохранительных органах. В частности, уголовное дело было возбуждено против следователя и таможенников, которые и заявили о контрабанде мебели.