"Злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом игры на бирже "Форекс", а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке, - цитирует ее РИА "Новости". - Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которым превысил сотни миллионов рублей".
В этой связи в нескольких регионах возбуждены уголовные дела по ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") УК РФ, отметила Волк. Обыски прошли в Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, а также в Москве, но о какой именно организации идет речь, в МВД пока не уточняют. Известно лишь, что этот форекс-дилер входит в международную группу компаний, а обыски проводили полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии, передает агентство.
"Изъята компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке "Форекс". Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы", - сообщила Волк.
Позднее агентство передало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что полиция и ФСБ провели обыски в нескольких регионах в офисах компаний, входящих в группу одного из крупнейших российских форекс-брокеров - TeleTrade, изъяв документы и компьютерную технику.
8 июня стало известно, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД в сопровождении ОМОНа днем ранее побывали в столичных офисах форекс-дилера TeleTrade в Хохловском переулке и деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщил RNS представитель TeleTrade Дмитрий Дригайло.
"К нам приходили, это правда, был ОМОН - несколько человек - и УБЭП - сотрудники в штатском, - сказал он. - Я бы не назвал это обысками, это была проверка. Не было известно и до сих пор неизвестно, по чьему заявлению. Проверка проходила в нескольких офисах по заявлению некой группы лиц. Насколько я понимаю, эта группа лиц заявила об этом в регионах".
По его словам, силовики провели в офисах около двух часов, просмотрели документацию и проверили торговые серверы, составив акт проверки. "Нам не предъявляли никакого ни уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов", - подчеркнул Дригайло.
Teletrade по итогам 2015 года входит в топ-3 форекс-дилеров по оборотам после Alpari и Forex Club, отмечалось в публикации.
Схема мошенничества
Подобные преступления пролучили широкое распространение с развитием банковского рынка в стране в 2000-х годах, когда многие россияне решили самостоятельно играть на бирже Forex через интернет, а их доверчивостью не преминули воспользоваться мошенники, заманивая клиентов рекламными объявлениями о том, что стать брокером очень просто, и это принесет большие прибыли.
Схема обмана такова. Человек обращается по телефонам, указанным в объявлении, к финансовому брокеру и заключает с ним договор. В фирме называют счет, на который клиенту необходимо положить оговоренную сумму, затем выдают все необходимые данные для выхода через интернет на биржу Forex.
На самом же деле клиент играет на собственном сервере мошенников, которые при помощи специальной программы имитируют Forex. К тому моменту, когда человек поймет, что его обманули, деньги уже уйдут в карман преступников.