"С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении - по факту растраты средств ПАО "Банк Югра" на сумму порядка 283 млрд руб.", - заявил представитель СКР. По делу предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.
Дело было возбуждено 10 июля. Ранее Хотину, а также экс-президенту "Югры" Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму.
Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову, который ранее расследовал дело "полковника-миллиардера" МВД Дмитрия Захарченко и руководил следствием по делу о гибели подлодки "Курск".
У всех троих обвиняемых необычные условия домашнего ареста - они не могут выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. Тем не менее Хотин заявил, что не может ходить на работу и это затрудняет процесс банкротства "Югры" и выплату страховых возмещений 35 тыс. вкладчиков, каждому из которых полагается 1,4 млн руб. По словам Хотина, это довод в пользу того, чтобы смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать.
Защита Шиляева попросила отпустить его под залог в 2 млн руб. Следователь возразил, что это несопоставимо с суммой ущерба по делу. Экс-президент банка Нефедов, отвечая на данные следствия о наличии у него "значительных финансовых средств", которые он может использовать, чтобы скрыться, заявил, что на его счету значится только 50 тысяч рублей.
Хотин, Нефедов и Шиляев были задержаны в апреле этого года. Уголовное дело против них было возбуждено на основе письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также письма от АСВ и заявления от неназванного вкладчика "Югры". Банк признан потерпевшим по делу.
Лицензия у "Югры" была отозвана в июле 2017 года. АСВ тогда оценил объем страховых выплат вкладчикам в рекордные 174,7 млрд руб. При этом, по данным ЦБ, справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах в 199,3 млрд руб. 90% кредитов, выданных "Югрой" на сумму около 270 млрд руб., приходилось на аффилированных лиц.
ЦБ несколько раз обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью "Югры", однако за учреждение вступилась Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что банк не нарушал обязательных нормативов, был "финансово устойчивой кредитной организацией", а введение временной администрации безосновательно.
Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники "банковского" отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ - Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн руб., связанного с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества Черкалина на 6,3 млрд руб. Сообщалось, что Хотин дал показания на сотрудников управления "К", однако защитник Хотина Игорь Мардиросов эту информацию опровергал.