"Этот список составляют 8 тысяч человек, обоснованно подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму", - подчеркнул он. По его словам, на заседании НАК "были показаны внешние и внутренние источники финансирования террористической деятельности, намечены меры по противодействию поступления финансовых средств незаконно вооруженным формированиям".
Как передает РИА "Новости", он добавил, что работа, которую проводит Росфинмониторинг, ФСБ и МВД по противодействию каналам поступления финансовых средств террористам, "идет постоянно"."Есть результаты по международным расследованиям, связанным с экстремистской и террористической деятельностью, а также организациям, которые запрещены Верховным судом РФ", - сказал Зубков.
"Ежедневно мониторятся и национальные списки, в которые включены физические и юридические лица, а также международные списки террористов. С созданием НАК работа по пресечению каналов финансирования НВФ стала более скоординированной, в том числе правоохранительных органов с Банком РФ", - сказал Зубков. На заседании НАК, продолжил он, намечены пути дальнейшего повышения эффективности работы по пресечению финансирования террористов и экстремистов, в том числе и по нормативной базе. Что касается правовой базы, то она разработана достаточно хорошо, отметил руководитель ведомства.
Напомним, что в июле 206 года председатель правления Сбербанка России Андрей Казьмин предложил принять закон, разрешающий банкам по своему желанию отказывать в открытии счета клиентам, которые вызывают у банка подозрение. Но в службе финансового мониторинга предложение назвали незаконным - отказать гражданину в открытии счета нельзя. Все подозрения банкиров финансовые разведчики готовы принять и тщательно проверить. "Иногда проще сразу отказать, чем в течение двух месяцев проверять его", - заявил Казьмин, объясняя необходимость принятия соответствующего закона.
В Сбербанке заявления своего председателя правления комментировать не стали, а вот в Федеральной службе финансового мониторинга - подвергли серьезному сомнению законность такой инициативы. Тем не менее, существуют некоторые сомнения, в том, что, если такой закон будет разработан, то банки будут использовать его именно в отношении "подозрительных" клиентов. Скорее в эту категорию попадут мелкие вкладчики, работать с которым банкам зачастую просто неудобно. Кроме того, вовлеченными в легализацию нелегально добытых доходов чаще всего оказываются втянутыми юридические лица, корпоративные клиенты банков, а не физические лица.