"Она официально не является сотрудником какой-либо банковской системы и была задержана на Арбате 10 января около часа дня", - сообщил ИТАР-ТАСС ее адвокат Евгений Мартынов. В течение 10 дней ей должны предъявить обвинение либо отпустить, заявил Мартынов.
После этого суд должен решить вопрос о мере пресечения Френкелю. Его задержали в ночь на 11 января. Его адвокат Игорь Трунов утверждает, что к нему применяли силу: "Он полтора дня ничего не ел. Ему были нанесены телесные повреждения, по факту которых сейчас назначена служебная проверка".
- Алексей Френкель: "своеобразный" и "злой"
- Детали задержания: его допрашивали всю ночь
- Адвокат Френкеля заявляет о его невиновности
- Банкиры могут наградить сотрудников Генпрокуратуры
Генпрокуратура имен не называла, но в СМИ просочилась информация о том, что у Френкеля была сообщница. "Время новостей" сообщало, что в пятницу будет рассмотрено представление о взятии под стражу еще одного фигуранта "дела Козлова", имя которого не называется. "Ведомости" уточняли, что это женщина.
С задержанием Френкеля подтвердилась самая очевидная версия, озвученная сразу после убийства Андрея Козлова: за расправой стояли руководители банков, не принятых в систему обязательного страхования вкладов (ССВ). Впрочем, у Френкеля были гораздо более веские основания: Козлов фактически развалил его банковскую империю, которая, по информации участников рынка, активно занималась отмыванием денег.
Принятие в ССВ фактически означало получение еще одной лицензии - на ведение операций с вкладами физических лиц, что имело для банков огромное значение. Кого пускать в ССВ, а кого нет, решал именно Андрей Козлов. В августе 2005 года ВИП-банку, председателем правления которого был Френкель, отказали. Это было для Козлова делом принципа, признают многие банкиры. А он сам в беседе с "Ведомостями" припоминал случай, что за ВИП-банк пытался ходатайствовать человек, представившийся арбитражным судьей, но, когда Козлов перезвонил этому судье по аппарату правительственной связи, тот ответил, что не звонил, такого банка не знает, а сам находится в отпуске.
Френкель оспорил это решение зампреда в Арбитражном суде, который в начале мая принял решение в его пользу. Но после этого ВИП-банк проработал всего пару месяцев - ЦБ попросту отозвал его лицензию за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Суд по поводу лицензии продолжается до сих пор, причем Френкель лично посещал заседания. После отзыва лицензии все банковские операции из "ВИПа" спешно переводились в банк "Европроминвест" (его также возглавил Френкель), который входил в так называемую империю Френкеля (туда, по информации Газеты GZT.ru, входил и РТБ-банк). В итоге эти кредитные учреждения также поплатились лицензией.
То, что указанные три банка занимались именно отмыванием, никогда не было особым секретом для профессионального банковского сообщества. Считалось, что именно ВИП-банк был головным предприятием в этой триаде, через которое ежемесячно прокручивались миллиарды рублей. Впрочем, сам Френкель хотел судиться с журналом SmartMoney, обвиняя его в клевете после публикации статьи о его "финансовой империи".
Генпрокуратура накануне не называла имя главного подозреваемого в организации убийства замглавы ЦБ. Сделал это адвокат Френкеля Игорь Трунов. "Я занимался его гражданскими делами. О случившемся мне сообщили его родственники. Как мне стало известно, в момент задержания предприниматель встречался возле своего дома в Москве с тремя людьми, занимающимися юриспруденцией, в частности ведущими его арбитражные процессы. В это время к дому подъехало несколько машин, было около десятка представителей различных силовых ведомств. Они предъявили Френкелю постановление о том, что он является подозреваемым в совершении этого преступления. После чего на Петровку забрали всех четверых... Я не имею доступа к клиенту. Следователь, сославшись на то, что у него закончился рабочий день, не предоставил мне свидания. По моим данным, на Френкеля оказывается давление", - сообщил Трунов "Времени новостей".
По его данным, банкира "допрашивали всю ночь, хотя допросы в ночное время недопустимы и проводятся только в исключительных случаях". "Мне непонятно, почему Френкель, прекрасно зная мои координаты, не смог воспользоваться своим правом телефонного звонка адвокату, тем более что номер моего мобильного телефона у него забит в трубке", - с недоумением заявил юрист Газете GZT.ru.
По словам Трунова, Френкель предполагал, что его имя могут рано или поздно связать с убийством замглавы Центробанка: "И я, и он прекрасно знали, что проблемы его банковской деятельности попытаются привязать к Козлову. Но это было на уровне догадок, подозрений, которые никто всерьез не воспринимал". Трунов отметил, что ранее Генпрокуратура ни разу не вызывала Алексея Френкеля для допросов, хотя тот "ни от кого не скрывался". Сегодня Басманный суд Москвы планирует рассмотреть вопрос о выдаче санкции на арест банкира. Однако адвокат намерен попросить отсрочку для подготовки к судебному заседанию: "Мне нужно встретиться со своим клиентом, согласовать позицию, узнать, что происходило в ночь на четверг".
Награда за раскрытие убийства ждет сотрудников Генпрокуратуры
Группа сотрудников Генеральной прокуратуры, возможно, сможет претендовать на средства специального фонда Ассоциации российских банков, созданного для вознаграждения тех, кто поможет раскрыть убийство первого заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова. Как сообщил НГ советник президента АРБ Александр Суриков, "фонд распространяется и на частных информаторов, и на сотрудников правоохранительных органов". Однако, по его словам, "деньги еще не собраны". "Определены лишь лимиты средств, которые конкретный банк готов внести в этот фонд, когда мы совместно с правоохранительными органами придем к выводу, что настало время кого-то вознаградить", - сказал он. Представитель АРБ подчеркнул, что "это будет зависеть от конечных результатов расследования".
Адвокат Френкеля заявляет о его невиновности
Адвокат Алексея Френкеля считает своего подзащитного невиновным. "Делать криминальные выводы из гражданско-правовых отношений, по крайней мере, абсурдно", - заявил Игорь Трунов в пятницу журналистам в Басманном суде Москвы. Суд должен рассмотреть вопрос об аресте Френкеля, а также Лианы Аскеровой.
Отвечая на вопрос, был ли подозреваемый знаком с Козловым, Трунов сказал: "Я не готов сказать, был или не был, но, скорее всего, был. Кто занимается банковской деятельностью - все были знакомы с ним, но это косвенное знакомство".
Трунов подчеркнул, что "нападки на Френкеля начались задолго до этого момента". А с момента задержания на его подзащитного оказывалось давление. "У меня есть информация от тех, кто был задержан вместе с ним. Их допрашивали, однако они встречались друг с другом в туалете и рассказывали друг другу, как это происходило. Сам факт допроса ночью является давлением, я считаю", - сказал адвокат. Трунов также сообщил, что ему до сих пор не удалось встретиться с Френкелем.
Алексей Ефимович Френкель родился в Москве в 1971 году, в 1992 году окончил экономический факультет Московского государственного университета.
В 1992-1993 годах - ведущий экономист валютного отдела Русского акционерного банка. В 1993 году - начальник валютного отдела банка "Нефтяной". В 1994-1995 годах - начальник управления валютно-финансовых операций, заместитель председателя правления банка "Нефтяной". С 1995 года - председатель правления банка "Диамант", позже - глава правления ВИП-банка.
Своего бывшего студента Френкеля зампредседателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы Павел Медведев помнит как старательного, но тихого и нерешительного человека. "Я был удивлен, узнав, что он возглавил банк", - заявил депутат "Ведомостям". Версию о его возможной причастности к делу Козлова Медведев называет маловероятной. "Мне кажется, что Френкель не был способен заказать убийство. Логично предположить, что отомстить должен стремиться скорее человек, не успевший обналичить в банке деньги до начавшихся проблем с законом", - говорит Медведев. Однако один из знакомых Френкеля придерживается другого мнения: "Френкель очень своеобразный. Он редко останавливался при реализации задуманного. И был крайне зол на Козлова, подорвавшего его бизнес".