Как сообщается на сайте ДЭБ, в криминальной схеме использовались несколько фирм-"однодневок", зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках.
По оперативным данным, плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3% от суммы платежа. "Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиент", - говорится в документе.
В нем отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Обыск в ТТЦ "Останкино" прошел в помещении, где располагается коммерческая фирма, один из сотрудников которой подозревается в причастности к преступной схеме.
Ранее в среду издание Life News сообщило о том, что в офисе телекомпании НТВ в "Останкино" проводится обыск.
Пресс-служба телекомпании НТВ также опровергла эту информацию. "Обысков в телекомпании не было и нет, мы сейчас разбираемся, кто и с какой целью распространил эту информацию", — заявила пресс-секретарь НТВ в интервью РИА "Новости".