По словам неназванных источников агентства, компромат на Михальченко искали давно. "У ФСБ накопилось много материала на Михальченко, но, говорят, команда "фас!" поступила буквально месяц назад", - рассказал источник, близкий к петербургскому УФСБ.
Расследование контрабанды алкоголя началось до расследования по делу о хищениях в Минкультуры, в котором фигурирует принадлежащая Михальченко компания "Балтстрой", но обыски в его холдинге "Форум", при которых были обнаружены доказательства, подтверждающие причастность миллиардера к контрабанде алкоголя, проводились по делу Минкультуры, сообщил источник в Следственном комитете РФ. "Я сам офигел, когда это увидел!" - отметил он.
Между тем 7 апреля в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы защиты на арест Пирумова выяснилось, что следствие прослушивало чиновника до момента его задержания. В ходе заседания следователь приобщил к делу распечатку аудиозаписи, зафиксировавшей одну из встреч замминистра, обвиняемого в хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, передает ТАСС. В итоге суд оставил Пирумова под стражей.
Бизнес Михальченко оказался связан с УФМС в Москве
Одновременно выяснилось, что структуры холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко оказались связаны с управлением Федеральной миграционной службы (УФМС) по Москве, сообщается в другой публикации РБК.
По сведениям агентства, договоры на оказание платных услуг в паспортно-визовом центре, расположенном, как и отделение УФМС, в Москве в здании на улице Новослободской, заключает ООО "Агентство Интеграл", гендиректором и владельцем которого является Татьяна Ганичева, также возглавляющая ООО "Пандора".
"Пандора" принадлежит ООО "Центрфинанс" - одной из ключевых компаний внутри "Форума" Михальченко, а юрлицом, оказывающим услуги по оформлению загранпаспортов, является ООО "Центр подготовки документов" - еще одна структура, входящая в "Форум".
Михальченко оказался связан и с владельцем здания паспортного центра, расположенного по адресу: Новослободская улица, 45, корп. Б. Это здание принадлежит строительной организации ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны (ФСО), сообщается в статье.
Среди постоянных субподрядчиков "Атэкса" были компании, связанные с Михальченко. В конце прошлого года журнал The New Times писал, что руководители "Атэкса" раньше работали в ХК "Форум". Помещение на Новослободской, 45, корпус Б, до 2026 года арендует ООО "Синергия", которым владеет Надежда Степанова: на ней же числится более десятка компаний, связанных с "Форумом".
Однако в пресс-службе ФМС РФ сообщили, что ничего не знают об "Агентстве Интеграл" и "Центре подготовки документов" и не заключали с ними никаких договоров, пишет РБК. Начальник отдела правового обеспечения УФМС России по Москве Ольга Ломова рассказала агентству, что в здании на Новослободской работает компания "Паспортно-визовый сервис", имеющая форму ФГУП, и все вопросы переадресовали туда. В этом ФГУП подтвердили, что на Новослободской, 45, находится их отделение, но пояснить, почему оплата услуг уходит в адрес посторонних коммерческих фирм, не смогли.
Ранее агентство писало об участии компаний группы "Форум" в миграционных центрах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Подмосковья.
"Дело Михальченко"
Как сообщалось, 43-летний Михальченко - один из самых крупных бизнесменов Санкт-Петербурга - был задержан 29 марта в Москве сотрудниками ФСБ на входе в гостиницу "Украина" и доставлен на допрос СК. На следующий день ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 200.2 ("Контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой") УК РФ, а Басманный суд столицы арестовал бизнесмена на два месяца, отклонив ходатайство защиты об освобождении под залог в 50 млн рублей или о любой не связанной с лишением свободы мере пресечения.
На допросе и в суде Михальченко категорически отрицал свою причастность к контрабанде и намерении скрыться от следствия, а также рассказал суду о попытке давления на его бизнес.
Впоследствии тот же суд арестовал трех предполагаемых соучастников Михальченко: его заместителя Бориса Коревского, замгендиректора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолия Киндзерского и директора ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илью Пичко.
Михальченко обвиняют в контрабанде алкоголя в 2015 году и создании организованной преступной группировки, которая переправляла алкоголь из порта Гамбурга под видом строительного герметика. Алкоголь, предположительно, ввозили через "Юго-восточную транспортную компанию".
Как сообщалось, правоохранителям удалось обнаружить два контейнера с нелегальным алкоголем, стоимость одной бутыли которого доходила до 50 тысяч рублей, а стоимость двух контейнеров оценили в сумму до 2 млн рублей. Следствие оценило ущерб от якобы незаконных действий Михальченко в 1,7 млн рублей.
Михальченко является гендиректором управляющей компании "Форум". В середине марта прошли первые обыски, в том числе в доме Михальченко, был допрошен гендиректор входящего в "Форум" ЗАО "Балтстрой" Дмитрий Сергеев. Его и управляющего этой строительной компании Александра Коченова были заключили под стражу с санкции Лефортовского райсуда Москвы 15 и 17 марта соответственно.
Оба проходят подозреваемыми по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрацию ряда объектов культурного наследия. Главным фигурантом этого дела является заместитель министра культуры Григорий Пирумов. 24 марта ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении бюджетных средств при реконструкции Новодевичьего монастыря в Москве, Драмтеатра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря и Музея космонавтики в Калуге.
Как утверждало следствие, в телефонных переговорах фигуранты дела обсуждали суммы взяток для организации победы на конкурсе. Пирумов вину не признает.