Чиновник уточнил, что проблемы были выявлены "на очень раннем этапе" проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы, позволяющей претендовать на паспорт страны в обмен на инвестиции. "Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием", - сказал Какурис.
Информация о пересмотре содержится и в письме министра финансов Кипра Константиноса Петридиса депутату бундестага Петеру Байеру, заинтересовавшемуся деятельностью братьев Ананьевых из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков "Промсвязьбанка".
Впервые о том, что власти Кипра решили лишить "золотых паспортов" 26 иностранцев, еще в ноябре 2019 года сообщил тогдашний глава МВД Кипра Константинос Петридис. Тогда сообщалось, что в списке есть девять россиян и одним из них является Дмитрий Ананьев. О том, что Алексей Ананьев также является гражданином Кипра, ранее не сообщалось.
По мнению партнера компании Paragon Advice Group Александра Захарова, братья Ананьевы попытаются перевести пересмотр решений о выдаче "золотых паспортов" в область политического преследования, хотя, по его словам, получать иностранный паспорт на деньги, к которым могут появиться вопросы, не лучшая идея. Он также добавил, что в парламент Кипра поступает законопроект о новых правилах предоставления и отзыва гражданства. Срок давности по нарушениям, которые могут привести к отзыву гражданства, по новому закону составит 10 лет.
Попытки расследовать сделки братьев Ананьевых за рубежом предпринимают и бывшие VIP-вкладчики "Промсвязьбанка". В 2017 году, до санации, они конвертировали вклады в кредитные ноты Peters International (Cayman) Limited. Как считают вкладчики, они вложились в ноты в результате навязывания, так как сотрудники банка объясняли, что инвестиции гарантированы лично Ананьевыми. Дело на $40 млн в Высоком суде Лондона вкладчики проиграли, и суд обязал их оплатить судебные расходы Ананьевым в размере около $2,7 млн. Теперь они пытаются вернуть деньги через фирму Law Office of Bud Cummins, нанятую в США в качестве лоббиста.
Фирма начала собственное расследование, в рамках которого юристы искали след движения денежных средств Ананьевых и изучали сеть компаний, которые контролируются ими по всему миру. Однако впоследствии оно было приостановлено, и фирма решила сосредоточиться на взаимодействии с международными правоохранителями, поделившись с ними уже собранной информацией. Так, о деле бывших вкладчиков банка осведомлены замглавы Минфина США Сигал Манделькер и депутат бундестага Петер Байер, который считает необходимым "повышать осведомленность" о подобных случаях. По данным германского депутата, сделки братьев стали предметом изучения финансовых разведок сразу нескольких стран, однако какие именно это страны, он не уточнил.
Дмитрий и Алексей Ананьевы были владельцами "Промсвязьбанка" до декабря 2017 года, когда Центральный банк забрал его на санацию. Вскоре после этого братья уехали из России, позднее ЦБ предъявил к ним иск на 282 млрд руб., а в 2019 году Следственный комитет возбудил против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд руб. и $575 млн. Сейчас Ананьевы заочно арестованы. Дмитрий Ананьев в феврале 2020 года заявил, что его "представили преступником", а настоящей целью санации "Промсвязьбанка" было желание ЦБ сделать на его базе банк для поддержки военной промышленности.