Полковник Черкалин обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК). Как следует из документов дела, по одному из инкриминируемых полковнику Черкалину эпизодов взяткодателем (ч. 5 ст. 291 УК) проходит экс-владелец КБ "Транспортный" Александр Мазанов, а в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) между ним и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжоян.
Черкалин служил в органах госбезопасности с 1998 года, а на свою последнюю должность - начальника 2-го отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ был назначен в 2011 году. В его обязанности входило осуществление контрразведывательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.
В 2005 году в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом Горбатовым, работавшим в управлении "К". Впоследствии, будучи прикомандирован к администрации президента России, полковник Горбатов возглавил контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Черкалин и Горбатов, установило следствие, после этого практически не виделись, лишь иногда обмениваясь сообщениями по электронным мессенджерам или звонками.
Осенью 2013 года Горбатов познакомился с Арно Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением VIP-клиентов в КБ "Транспортный". Совладелец банка Александр Мазанов незадолго до этого назначил Ходжояна своим советником, который должен был решать вопросы с правоохранительными и контролирующими органами. Михаил Горбатов сообщил представителю банка, что он сам на роль "крыши" не годится, но знает многих крупных чиновников в ФСБ и МВД, которые ему помогут.
Через несколько дней полковник Горбатов, встретившись с начальником 2-го отдела управления "К" Черкалиным, договорился, что тот будет помогать "Транспортному" за вознаграждение. Банкир Мазанов предлагал платить чекисту за конкретную работу или действия, но Черкалин настоял на том, чтобы ежемесячно получать по 50 тысяч долларов за "общее покровительство" КБ "Транспортный". Выплаты, которые в итоге был вынужден лично одобрить Александр Мазанов, осуществлялись с ноября 2013-го по февраль 2015 года. Очевидно, имея определенный процент, Горбатов получал деньги от Ходжояна, которые отвозил Кириллу Черкалину.
Как установило следствие, деньги передавались в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ на Лубянке. Всего таким образом было выплачено 750 тысяч долларов. Однако, когда услуги полковника Черкалина действительно понадобились банку, тот потребовал премию.
С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ "Транспортный", составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи с этим банку были даны рекомендации об увеличении резерва на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд рублей. У Мазанова этой суммы не было, поэтому он через посредников попросил полковника Черкалина решить вопрос с ее уменьшением, так как в противном случае деятельность банка могла быть парализована. Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, уменьшила сумму до 522 млн рублей.
Незадолго до этого по рекомендации Черкалина, переданной через посредников, КБ "Транспортный" сменил место регистрации и офис, чтобы перейти из 1-го отделения ГУ ЦБ по ЦФО во 2-е, так как руководителем последнего являлось "доверенное лицо" чекиста. За спасение 778 млн, а возможно, и банка полковнику Черкалину, по данным следствия, заплатили 100 тысяч долларов "премиальных" у центрального здания ФСБ. Таким образом, только от "Транспортного" он получил взятку на общую сумму 850 тысяч долларов, или 52 млн рублей по курсу ЦБ.
Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Генпрокуратура, напомним, собирается обратить в доход государства имущество Кирилла Черкалина, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., а также имущество, оцениваемое в 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, а также 800 млн руб., 72 млн долларов и 8 млн евро наличными. Большая часть средств находилась в квартире, приобретенной специально для их хранения. Известно, что так же поступал полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого конфисковали активы почти на 9 млрд руб.
Михаил Горбатов, давший показания на полковника Черкалина в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, отбывает четыре с половиной года заключения за махинации в отношении владельца столичного ломбарда, которому за крупное вознаграждение обещал непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятых часов престижных швейцарских марок. По тому же делу пять лет условно получил Ходжоян.
Что касается совладельца "Транспортного" Александра Мазанова, то следственный департамент МВД с апреля этого года несколько раз пытался заочно арестовать его в Тверском райсуде за мошенничество. Следствие считало, что Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм - ЦБ отозвал лицензию у "Транспортного", который остался должен кредиторам около 40 млрд рублей в 2015 году за высокорискованную политику и утрату собственного капитала. Однако, судя по базе данных Мосгорсуда, в августе арестное ходатайство было отозвано. Возможно, это было связано с тем, что экс-банкир попал под программу защиты свидетелей по делу, находящемуся в производстве СКР. В документах, которые обнародовались в судах по делу Кирилла Черкалина, взяткодатель назывался неким Назаровым. В розыске Александр Мазанов не значится.
Полковника ФСБ Кирилла Черкалина и двух его бывших подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали в апреле 2019 года. Еще двух фигурантов дела, бывшего председателя правления банка "Еврофинанс" Владимира Столяренко и его зама Александр Бондаренко, объявили в международный розыск. Черкалина обвиняют в получении взяток в размере 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве на 490 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2011 году, будучи сотрудником ФСБ, Васильев ввел в заблуждение потерпевшего Гляделкина и убедил передать ему долю уставного капитала коммерческой организации, чем причинил ему ущерб в размере 490 млн рублей. За эти деньги Васильев пообещал потерпевшему прекратить уголовное преследование. После получения прав на имущество все было распределено между участниками группы.
СМИ также писали, что руководство управления "К" ФСБ России, которое отвечает за банковский сектор, годами крышевало российскую банковскую отрасль. Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, а также его сослуживцы искусственно продлевали жизнь многим рухнувшим банкам РФ, предлагая банкирам решить их проблемы за деньги. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания.
У управления "К" было две схемы работы с банками: процент от выведенных средств в размере 0,1-0,2% от объема операции или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Бывший совладелец банка с отозванной лицензией отметил, что банки, которые занимались обналом, платили управлению "абонентскую плату". Для получения процентов в банк назначали "подкрышника" - офицера ФСБ/КГБ в отставке, чаще всего на должность главы службы экономической безопасности. Таким образом спецслужбы могли держать под контролем денежные потоки, а также собирать информацию о рынке.
Кроме того, заниматься обналом управлению "К" под управлением Ивана Ткачева помогали региональные подразделения ФСБ. Особенно активно "работа" велась в южных регионах России, где велика доля "серого" бизнеса, и получить наличные всегда было проще и дешевле. А перевозили наличные в Москву сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ РФ. "Брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание". Как отмечается в расследовании, Черкалину и его коллегам приходилось взаимодействовать с управлением собственной безопасности ФСБ.
Банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, - его сотрудники предлагали "покровительство" руководителям российских банков за финансовое вознаграждение. Об этом применительно к Черкалину рассказал, в частности, бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин. При этом связь с ФСБ не гарантировала банкам безопасность.