О том, что Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы узнали благодаря решению суда Республики Кипр. 22 февраля этого года юристы "Банка Москвы" обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей бизнесмену.
Как поясняет газета, указанная компания, как и сам Исмаилов, была поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го "Банк Москвы" предоставил структурам, входившим в принадлежащую бизнесмену группу АСТ. Компании получили три займа на общую сумму более 230 млн долларов, которые постепенно обслуживать перестали. Сегодня, учитывая штрафы и пени, Исмаилов должен кредитору более 19 млрд рублей.
Из информации, которую по решению суда Никосии раскрыли кипрские финансисты, юристам российского банка стало известно, что еще в 2014 году, когда одна из компаний Исмаилова уже перестала обслуживать кредит, более 8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited ушли в США и были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Сейчас его владельцами являются компании Marker Craig LLC и Marker LLC, находящиеся под контролем родственницы Тельмана Исмаилова.
"Банк Москвы" подал иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и Vesto Trading Limited, мошенническими, а также аресте ТЦ. В результате суд наложил обеспечительные меры на торговое заведение.
Напомним, Тельман Исмаилов в конце 2015 года решением арбитражного суда Московской области был признан банкротом. При этом ВТБ получил под свой контроль принадлежащие должнику ресторан "Прага", бизнес-центр "Тропикано" и торговый центр АСТ. Банк также претендует на крупнейший актив Исмаилова - гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace, построенный бизнесменом в турецкой Анталье. Как указывает "Коммерсант", окончательное решение, которое может позволить "Банку Москвы" получить Mardan Palace, будет принято в лучшем случае осенью.