Как пишет Prian.ru со ссылкой на данные SwissInfo, вскоре многие лазейки для совершения непрозрачных сделок со швейцарской недвижимостью будут перекрыты. Проводить деньги можно будет только через проверенные банки, зарегистрированные в Швейцарии или в других странах. По мнению стражей закона, это обеспечит прозрачность большей части сделок, и случаи отмывания денег будут носить эпизодический характер.
По информации швейцарского правительства, систематически недвижимость для отмывания денег не используется, но риск "злоупотреблений" все-таки существует, особенно если сделки совершаются через сомнительные иностранные банки или проходят с использованием наличных без привлечения финансовых консультантов.
Правоцентристская партия Радикальных демократов недавно предложила ввести новые правила заключения сделок с недвижимостью. Все подобные сделки в будущем должна регистрировать организация, которая следит за исполнением швейцарского закона по контролю и борьбе с отмыванием денег. Деньги можно будет проводить не только через швейцарские банки, но и через банки других государств, если только на них распространяется действие швейцарского законодательства.
Из рекомендаций Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые действуют на территории всей Европы, следует, что основное внимание при борьбе с отмыванием денег должно быть сосредоточено на деятельности агентов по недвижимости, нотариусов и других независимых юристов, помогающих покупать и продавать недвижимость. Однако швейцарский Союз профессионалов в сфере недвижимости, который уже давно озабочен решением данной проблемы, не согласен с точкой зрения ФАТФ.
"Брокеры далеко не всегда имеют дело с деньгами, иногда - да, но не систематически", - считает президент Союза. - "Было бы лучше изменить закон, чтобы мы могли проследить источник денег и понять, кто является покупателем".
Ранее правительство Швейцарии отказалось от включения в закон параграфа о действиях агентов по недвижимости, поскольку сделки с недвижимостью, как правило, осуществляется при помощи финансовых посредников, на действия которых этот закон и без того распространяется.