На завершающем этапе расследование получило еще больший резонанс: следствие пришло к выводу, что во главе преступного сообщества, занимавшегося махинациями с бюджетными средствами, стоял известный петербургский миллиардер, глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, а размер ущерба по уголовному делу возрос с 225 млн руб. до около 1,3 млрд руб.
Как сообщает "Коммерсант", окончательное обвинение в создании организованного преступного сообщества (ОПС, ст. 210 УК РФ) и растрате, совершенной в составе организованной группы, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было предъявлено Михальченко неделю назад.
Аналогичное обвинение было предъявлено и другим фигурантам расследования - бывшему руководителю ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову, топ-менеджерам компании "Стройфасад" (входит в "Балтстрой") Станиславу Кюнеру и Сергею Литвинову, а также экс-директору компании "Стройкомплект" Дмитрию Торчинскому и предпринимателю Сергею Перевалову.
А совсем недавно появившемуся в деле новому обвиняемому - руководителю Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО генерал-майору Игорю Васильеву - инкриминировали только растрату.
Накануне обвиняемые и их адвокаты должны были приступить к ознакомлению с материалами дела. Однако когда защитники пришли в центральный офис СКР в Техническом переулке, им сообщили, что начало процедуры переносится на 17 августа. Причин следствие объяснять не стало.
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции главы государства (объект №53) в Ново-Огарево было возбуждено ГСУ СКР 21 марта 2017 года. Изначально оно расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Тогда следователи и оперативники ФСБ провели многочисленные обыски в Москве и Санкт-Петербурге. Расследование касалось исполнения контракта, заключенного в декабре 2012 года Федеральной службой охраны с ФГУП "Атэкс" на сумму 5,7 млрд руб. Договор предусматривал строительство в Ново-Огарево дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений. Контракт предполагал также и осуществление авторского надзора за ходом работ.
В ходе предварительного следствия было установлено, что экс-глава "Атэкса" Андрей Каминов для хищения бюджетных средств привлек группу строительных компаний, в том числе "Стройфасад", подконтрольных главе холдинга "Форум" Дмитрию Михальченко. ФСО перечислила этим фирмам аванс в размере 2,6 млрд руб. Работы должны были завершиться в 2014 году. Несмотря на то что окончательные сроки строительства не раз переносились, строителям каждый раз не удавалось уложиться в отведенное им время. При этом, как выяснило следствие, часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов "Атэкса" и "Стройфасада" фирмам-однодневкам, обналичена и использована Каминовым, Кюнером и их сообщниками "по собственному усмотрению". Изначально следствие оценивало причиненный ущерб в 225 млн руб.
В июле 2017 года в уголовном деле появилась новая, особо тяжкая статья - 210-я (организация преступного сообщества и участие в нем). Тогда организатором ОПС следствие считало Андрея Каминова. А миллиардер Михальченко фигурантом этого уголовного дела не являлся почти до самого его завершения.