ЦБ РФ отозвал лицензии у "Коминбанка" и "Волго-Дон банка" за отмывание денег

30 августа Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого инвестиционного банка "Коминбанк" и Акционерного коммерческого Волго-Донского инвестиционного банка "Волго-Дон банк" (Волгоград), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Одновременно в обоих банках назначены временные администрации. Волго-Дон банк является участником системы страхования вкладов.

МВД РФ возбудило уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств через "Волго-Дон банк". Члены организованной преступной группы подозреваются в легализации более 2 млрд рублей. Следствие установило, что группа занялась незаконной обналичкой после проверки Центробанка и отзыва у банка лицензии на обслуживание физических лиц.

Руководители банка продали троим москвичам пакет акций банка, а те обналичивали средства по открытым в банке счетам подставных фирм-однодневок. За деньгами злоумышленники приезжали в банк, откуда в спортивных сумках вывозили наличные. Они были задержаны в момент перевозки очередной партии денег - 58 млн рублей, пишет "Коммерсант".