Согласно документу, анализ движения денег на расчетном счете "Динамо" показал, что после получения трети миллиарда рублей по договору пожертвования больше половины из этой суммы "по различным основаниям" было перечислено на другой счет в банке "Северный морской путь".
"В связи с чем имеются основания полагать, что перечисление денежных средств ООО "Гринфлайт" на расчетный счет АНО Объединенный хоккейный клуб "Динамо" в сумме 320 млн рублей под предлогом благотворительной деятельности явилось способом незаконного вывода денежных средств из ООО "Гринфлайт" и в последующем их обналичиванием", - говорится в представлении прокуратуры.
Ранее полиция уже добилась "заморозки" вышеуказанной суммы на счете "Динамо" в рамках расследования уголовного дела о миллиардных хищениях средств дольщиков строительной компании "Гринфлайт". Однако клуб, владельцем которого является Аркадий Ротенберг, обжаловал это решение, после чего средства было решено не замораживать. Новый вердикт обжаловала прокуратура. Дата рассмотрения этой жалобы в суде пока не назначена.
Между тем в банке СМП опровергли связь кредитной организации с действиями руководства компании "Гринфлайт". "Ни СМП Банк, ни его руководство или собственники не имеют отношения к делам бывшего руководства компании "Гринфлайт". Банк ведет свою деятельность в полном соответствии с действующим российским законодательством. СМП Банк неоднократно успешно проходил все плановые проверки ЦБ", - сказано в заявлении СМП, поступившем в редакцию NEWSru.com.