Как сообщает ВВС, мошенники были связаны с лондонской листинговой компанией.
"Мозгом" афёры испанская El Pais Абраама Гохмана, бывшего агента израильской разведки Mossad, и Диего Сельву, который уже был замешан в афере, за которую отбывает 20-летний тюремный срок известный испанский банкир Марио Конде.
Оба подозреваемых распространяли ложные сведения об активах, чтобы впоследствии поднять на них цену. Они работали в листинговой компании Langbar между 2003 и 2005 годами.
Следователям удалось выяснить, что предполагаемые активы, которые у предприятия якобы были в Бразилии, и цену на которые мошенникам удалось поднять до более 393,1 миллионов евро, в действительности никогда не существовали.
Полиция уже обыскала шесть офисов компании, где конфисковала компьютеры и документы.