По данным ДЭБ, подозреваемые использовали ряд подконтрольных организаций. Оперативникам удалось найти причастных к незаконной деятельности. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По факту незаконного возмещения НДС возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.