К делу причастен фигурант, который уже проходил по уголовным делам по фактам хищений денежных средств в банках. Группе мошенников преступным путем удалось легализовать 94 миллиона рублей, выведенных из АКБ "Славянский банк".
Банк России отозвал лицензию у АКБ "Славянский банк" в декабре 2010 года. А за месяц до этого банк перестал проводить клиентские платежи и выдавать вклады из-за недостаточности денежных средств.
Ряд сотрудников разработали схемы "спасения" денежных средств и активно предлагали свои услуги вкладчикам. Например, раздробить крупные вклады на суммы, не превышающие максимальный размер страхового возмещения - 700 тысяч рублей, и перевести их на другие счета подставных лиц для получения страховки в полном объеме.
Напомним, что "Славянский банк" входил в группу бывшего банкира Матвея Урина. В конце марта 2013 года он был приговорен за мошенничество к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, Урин подозревается в причастности к хищениям финансовых средств из пяти крупных российских банков. Это московские "Славянский банк" и "Традо-Банк", екатеринбургский "Уралфинпромбанк", челябинский "Банк Монетный дом" и ростовский "Донбанк".