"Не исключено, что обыски в екатеринбургском и питерском отделениях банка взаимосвязаны и также могут закончиться арестом основных руководителей организации", - сообщил агентству источник. В Главном управлении МВД РФ по УрФО информацию об обысках в банке не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. А руководитель временной администрации банка "ВЕФК-Урал" Елена Руденко заявила, что "никаких выемок документов и обысков в банке не проводится и не проводилось".
Между тем, по информации, размещенной на официальном сайте ГУ МВД РФ по УрФО, следственная часть при ГУ МВД России по УрФО возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) факту хищения миллиарда рублей Свердловского отделения Пенсионного фонда России (ПФР).
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения из банка "ВЕФК-Урал" более 955 млн рублей Свердловского отделения ПФР. В результате проверок размещения средств Свердловского отделения ПФР на счетах коммерческого банка "ВЕФК-Урал" установлено, что поступившие на банковские счета денежные средства, предназначенные для выплат пенсии и социальных пособий Свердловской области, оказались в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
При этом, по версии следствия, "на момент перечисления денежных средств, головной банк "ВЕФК" испытывал финансовые трудности, не исключающие его банкротство". "Зная об этом, руководство Свердловского отделения Пенсионного фонда все же перечислило на счета в "ВЕФК-Урал" около 1 миллиарда рублей. Вскоре на региональном банковском рынке появилась информация, что "ВЕФК-Урал", находится в тяжелом финансовом положении, вернуть средства фонда не сможет. В итоге появилась угроза невыплаты пенсии и иных социальных пособий тысячам жителей Свердловской области", - отмечено в сообщении.
"Только поступившие из специального резерва Пенсионного фонда России 1 млрд рублей, выделенные местному филиалу взамен "исчезнувших" в банке, позволили своевременно выплатить пенсии", - сообщает ГУ МВД РФ по УрФО.
В рамках расследования данного уголовного дела следователи намерены дать юридическую оценку действиям должностных лиц Свердловского отделения Пенсионного фонда России, а также руководителям коммерческого банка "ВЕФК-Урал".
Как сообщалось ранее, 26 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест троих сотрудников банка "ВЕФК", в том числе бывшего основного акционера банка Александра Гительсона, подозреваемых в присвоении более 890 млн рублей.
Банк "ВЕФК" с конца октября 2008 года находится под управлением Агентства по страхованию вкладов. По итогам комплексного анализа качества активов банка ВЕФК, проведенного АСВ, было установлено крайне низкое качество ссудной и приравненной к ней задолженности и необходимость доформирования резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, АСВ выявило факты предоставления "ВЕФКом" в ЦБ РФ недостоверной отчетности.
В настоящее время около 70% уставного капитала банка "ВЕФК" принадлежит непосредственно Восточно-европейской финансовой корпорации (ВЕФК), еще порядка 30% - президенту корпорации Александру Гительсону, сотая доля процента – миноритариям.