"В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн рублей в день", - цитирует Школова ИТАР-ТАСС.
По его словам, "установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам". "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", - подчеркнул руководитель департамента.
Всего, сообщил Школов, "указанным способом было обналичено денежных средств на сумму 13 млрд рублей". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство".
МВД активно борется с отмыванием: тысячи дел на миллионы долларов
МВД РФ активно борется с отмыванием: возбуждены тысячи дел, речь идет об ущербе на сотни миллионов рублей, заявил Школов.
В этом году ущерб от преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов составил 413,4 млн рублей, в ходе расследования этих уголовных дел было изъято ценностей на 1,3 млрд рублей. Более 850 человек привлечены в этом году к уголовной ответственности за "отмывание" преступных доходов, а за пять месяцев года выявлено 4,4 тысячи преступлений, причем более 1200 совершены крупном или особо крупном размере. "В суд уже направлены свыше 3,5 тысячи уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 854 человека. И работа в этом направлении продолжается", - сообщил руководитель департамента.
МВД совместно с Банком России, Росфинмониторингом и Федеральной налоговой службой проводит комплекс мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций. "Как показывает практика, одной из наиболее опасных тенденций в этой сфере является неконтролируемый перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, - подчеркнул Школов. - Такие финансовые потоки, практически выпадая из поля зрения контролирующих органов, в дальнейшем направляются в теневой сектор экономики и могут служить одним из источников финансирования терроризма".
Чиновник подчеркнул, что "легализация преступных доходов, как правило, является многоэтапным преступлением и включает многочисленные операции, призванные скрыть первоначальный источник получения средств, в том числе посредством их перевода из одной страны в другую с помощью фиктивных контрактов". "Каждое последующее перемещение денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами удаляет их от первоначального преступного источника приобретения, что делает работу по выявлению отмываемых денег крайне затруднительной", - подчеркнул Школов.