Министерство юстиции США завершило свое расследование о собственниках трейдера RosUkrEnergo (RUE), поставляющего газ на Украину. Среди них значатся опальный предприниматель Семен Могилевич и нынешний глава Минтопэнерго Украины Юрий Бойко. Аналогичное расследование намерены провести и в Великобритании, что способно сорвать планы RUE по IPO на Лондонской фондовой бирже, считает РБК daily.
Минюст США завершил расследование об истинных владельцах RUE, сообщила на своем сайте Ассоциация независимых потребителей газа со штаб-квартирой в Амстердаме (Independent Gas Consumer Alliance). Официально результаты расследования не разглашаются, однако источники, близкие к нему, намекают, что за швейцарским трейдером стоят интересы опального бизнесмена Семена Могилевича, министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и ряда высокопоставленных украинских чиновников.
Семен Могилевич известен далеко за пределами Украины - ФБР объявило его в международный розыск по обвинению в мошенничестве, коррупции, рэкете, отмывании денег. По неофициальной информации, он контролирует украинские "Ривнеазот", Крымский содовый завод и "Крымский титан", являющиеся крупнейшими потребителями газа. Могилевичу приписывается контроль над Highrock Holding Ltd., занимающейся поставками в Туркмению потребительских товаров и продуктов питания в обмен на природный газ.
Комиссия, проводившая расследование, проверила также ряд офшоров, через которые Юрий Бойко проводил сомнительные сделки, связанные с торговлей топливом. Бойко опровергает свои связи с RUE и Могилевичем, не отрицая факта знакомства, говорится на сайте ассоциации. Вместе с тем Служба безопасности Украины (СБУ) еще в 2005 году возбудила уголовные дела против бывшего руководителя "Нафтогаза Украины" Юрия Бойко и его заместителя Игоря Воронина, однако затем закрыл их. СБУ также косвенно указывала на причастность Могилевича к деятельности RUE. На непосредственную связь Бойко и Могилевича с трейдером указывала и экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Источник РБК daily в Верховной раде сообщил, что если информация действительно исходит из США, то к ней стоит отнестись со всей серьезностью: "Связи Могилевича и Бойко с RUE очевидны, однако стоит понимать, что они самостоятельно не смогли бы организовать схему транзита туркменского газа".
Перспективы IPO под угрозой
"Основной проблемой является требование официального подтверждения о реальных собственниках компании. А заявление столь авторитетных органов о непрозрачности структуры может негативно сказаться на IPO, поскольку отражается на репутации компании и снижает привлекательность вложения средств в нее", - говорит партнер юридической фирмы Tenzor Consulting Group Марина Фирсова.
Представитель RUE Андрей Кнутов сообщил РБК daily, что "слухи о различных докладах еще ни разу не подтверждались". "Постоянно появляется информация о каких-то документах, но их по-прежнему нет", - говорит он. По его словам, компания не планировала выход на IPO, "эта тема даже не поднималась среди акционеров".
Константин Батунин из Альфа-банка полагает, что IPO трейдера и без расследования Минюста США вызывало много вопросов. "Структура собственности до сих пор непрозрачна, компания работает с убытками", - отмечает он. Как заявлял в начале года содиректор RUE и член правления "Газпрома" Константин Чуйченко, операционный убыток трейдера в 2006 году составит около 850 млн долл.
Семену Могилевичу 60 лет, он из Киева. Согласно данным из ориентировки ФБР - курильщик, весит почти 136 кг. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке. Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн долларов. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.